🇲🇪 Волна / Черногория

💰 Связан ли премьер Милойко Спайич с криптомагнатом До Квоном

На портале «Радио Свободная Европа» вышел большой материал о связях премьер-министра Черногории Милойко Спайича с южнокорейским криптомагнатом До Квоном. Последний уже больше года ожидает здесь экстрадиции или на родину, или в США — обе страны обвиняют его в мошенничестве на сумму больше $40 млрд. Поэтому о связях с ним Спайича все чаще говорит оппозиция, используя и их, и самого До Квона как политический инструмент.

Журналистка «Радио Свободная Европа» попыталась разобраться, обоснованы ли обвинения.

До Квон основал блокчейн-платформу Terraform Labs. В 2023 году комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила и компанию, и ее основателя в мошеннической схеме. В иске регулятор утверждал, что Terraform продавала инвесторам ценные бумаги под видом криптоактивов, обещая, что токены будут расти в цене. Квона арестовали в марте прошлого года в Черногории за попытку выехать с фальшивыми документами.

Оппозиция не раз утверждала, что премьер-министр не только был знаком с До Квоном до ареста и выдвинутого обвинения — но и сам являлся инвестором Terraform и даже ее сооснователем. Спайич не то чтобы отвергает эти подозрения — он всячески избегает вопросов на эту тему. Однако не отрицает, пишет Радио Свобода, что он действительно инвестировал в платформу около $75 тысяч в 2018 году.

Кроме того, будучи министром финансов в правительстве Дритана Абазовича, Спайич не раз утверждал, что пытается построить в Черногории «крипторай». В частности, с этой целью он подарил черногорское гражданство сооснователю проекта Etherium Виталику Бутерину. Тот не раз выступал на разных криптоконференциях, проходивших в стране.

Главный аргумент — министерство финансов и МВД подтвердили необходимость мониторинга операций с криптовалютами для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. Однако проверка криптодеятельности Спайича все еще остается засекреченной. Он сам упоминал о наличия у него криптовалют, но никогда не указывал никакие подробности в отчетах о доходах.

Интересно, что месяц назад вышло еще более подробное расследование о криптосвязях Спайича. В нем утверждается, что еще до премьерства Спайич перевел биткойны Etherium в криптовалюту До Квона на сумму больше $90 тысяч. Кроме того, автор вспоминает, что уже после краха криптовалюты Спайич зачем-то встречался с До Квоном в Белграде.

Кстати, недавно Апелляционный суд принял решение экстрадировать До Квона в Корею — «Волна» писала об этом в дайджесте. Решение называли окончательным — однако сегодня генпрокуратура попросила проверить законность этого решения. Так что экстрадиция криптомагната вновь откладывается на неопределенный срок.

👍3

www.tgoop.com/montelifemedia/1395

611 viewsAug 7, 2024 at 15:30

💰 Связан ли премьер Милойко Спайич с криптомагнатом До Квоном

На портале «Радио Свободная Европа» вышел большой материал о связях премьер-министра Черногории Милойко Спайича с южнокорейским криптомагнатом До Квоном. Последний уже больше года ожидает здесь экстрадиции или на родину, или в США — обе страны обвиняют его в мошенничестве на сумму больше $40 млрд. Поэтому о связях с ним Спайича все чаще говорит оппозиция, используя и их, и самого До Квона как политический инструмент.

Журналистка «Радио Свободная Европа» попыталась разобраться, обоснованы ли обвинения.

До Квон основал блокчейн-платформу Terraform Labs. В 2023 году комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила и компанию, и ее основателя в мошеннической схеме. В иске регулятор утверждал, что Terraform продавала инвесторам ценные бумаги под видом криптоактивов, обещая, что токены будут расти в цене. Квона арестовали в марте прошлого года в Черногории за попытку выехать с фальшивыми документами.

Оппозиция не раз утверждала, что премьер-министр не только был знаком с До Квоном до ареста и выдвинутого обвинения — но и сам являлся инвестором Terraform и даже ее сооснователем. Спайич не то чтобы отвергает эти подозрения — он всячески избегает вопросов на эту тему. Однако не отрицает, пишет Радио Свобода, что он действительно инвестировал в платформу около $75 тысяч в 2018 году.

Кроме того, будучи министром финансов в правительстве Дритана Абазовича, Спайич не раз утверждал, что пытается построить в Черногории «крипторай». В частности, с этой целью он подарил черногорское гражданство сооснователю проекта Etherium Виталику Бутерину. Тот не раз выступал на разных криптоконференциях, проходивших в стране.

Главный аргумент — министерство финансов и МВД подтвердили необходимость мониторинга операций с криптовалютами для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. Однако проверка криптодеятельности Спайича все еще остается засекреченной. Он сам упоминал о наличия у него криптовалют, но никогда не указывал никакие подробности в отчетах о доходах.

Интересно, что месяц назад вышло еще более подробное расследование о криптосвязях Спайича. В нем утверждается, что еще до премьерства Спайич перевел биткойны Etherium в криптовалюту До Квона на сумму больше $90 тысяч. Кроме того, автор вспоминает, что уже после краха криптовалюты Спайич зачем-то встречался с До Квоном в Белграде.

Кстати, недавно Апелляционный суд принял решение экстрадировать До Квона в Корею — «Волна» писала об этом в дайджесте. Решение называли окончательным — однако сегодня генпрокуратура попросила проверить законность этого решения. Так что экстрадиция криптомагната вновь откладывается на неопределенный срок.

BY 🇲🇪 Волна / Черногория