ЕБИТДА

СМИ пишут, что в Индии и Китае активизировались мошенники, которые обманывают российский бизнес при закупках товаров. Схема отработана: злоумышленники подделывают деловую переписку, представляются посредниками реальных поставщиков и перехватывают платежи на подставные счета.

Один кейс:

Новосибирская компания потеряла свыше $100 тысяч при покупке горнорудного оборудования. Мошенники из Индии получили оплату на счета в ОАЭ, выдавая себя за официального поставщика.

Механизм обмана:

1. Злоумышленники получают доступ к переписке (через взлом почты или утечки от сотрудников поставщиков).

2. На втором-третьем платеже приходит письмо с просьбой перевести деньги на "альтернативный" счет из-за проблем с банками-корреспондентами.

3. Российские компании, не перепроверяя запрос, переводят средства мошенникам.

Ситуацию усугубляет обилие сомнительных посредников. Эксперты говорят, что единственный способ защититься – работать только с агентами, рекомендованными российскими банками, а не китайскими контрагентами.

Дополнительная проблема

Росфинмониторинг усилил контроль за переводами, за которыми не последовали поставки товара. И если предпринимателя обманут китайцы – есть риск, что ему бонусом после этого придется доказывать регулятору, что он не верблюд.

www.tgoop.com/ebitdaebitda/3783

6.96K viewsJun 18 at 12:26

СМИ пишут, что в Индии и Китае активизировались мошенники, которые обманывают российский бизнес при закупках товаров. Схема отработана: злоумышленники подделывают деловую переписку, представляются посредниками реальных поставщиков и перехватывают платежи на подставные счета.

Один кейс:

Новосибирская компания потеряла свыше $100 тысяч при покупке горнорудного оборудования. Мошенники из Индии получили оплату на счета в ОАЭ, выдавая себя за официального поставщика.

Механизм обмана:

1. Злоумышленники получают доступ к переписке (через взлом почты или утечки от сотрудников поставщиков).

2. На втором-третьем платеже приходит письмо с просьбой перевести деньги на "альтернативный" счет из-за проблем с банками-корреспондентами.

3. Российские компании, не перепроверяя запрос, переводят средства мошенникам.

Ситуацию усугубляет обилие сомнительных посредников. Эксперты говорят, что единственный способ защититься – работать только с агентами, рекомендованными российскими банками, а не китайскими контрагентами.

Дополнительная проблема

Росфинмониторинг усилил контроль за переводами, за которыми не последовали поставки товара. И если предпринимателя обманут китайцы – есть риск, что ему бонусом после этого придется доказывать регулятору, что он не верблюд.

BY ЕБИТДА