Арбитражный процесс для бизнеса

‼ Твердое нет фиктивным схемам с факторингом 👇

🧶 ВС РФ разобрался в запутанной схеме вывода средств из ООО через заключение фейковых договоров подряда и факторинга. Теперь каждый участник ООО, подозревающий фиктивность соглашений, может обратиться за взысканием убытков — и суд, скорее всего, встанет на его сторону.

🚛 Участник ООО, директор которого заключил фиктивные договоры подряда на вывоз отходов и факторинга, обратился за возмещением причинённых ООО убытков.

🔴 Первая инстанция в иске отказала.
⚖ Апелляция и кассация, включая СКЭС ВС РФ, иск удовлетворили.

❓ Как удалось доказать фиктивность?

♻ Со стороны подрядчиков не были представлены договоры с потребителями, маршрутные журналы, доказательства сдачи отходов на полигон.

💸 Договор факторинга был подписан сторонами лишь с целью безосновательного вывода денежных средств из ООО на основании фиктивного договора подряда, заключенного с заведомо неспособным исполнить обязательство лицом, и не отвечал интересам ООО.

👉 Договоры подряда и факторинга были заключены без намерения создать соответствующие им правовые последствия, а в целях получения оснований для производства платежей в пользу контрагента, ранее признававшегося судами участником схемы незаконной минимизации налоговых обязательств в отсутствие реальных хозяйственных операций (дела № А76-11315/2021, А60-4781/2023, А60-5394/2023).

✍ Заявить о возмещении убытков, причиненных обществу членом совета директоров (наблюдательного совета) ООО, единоличным исполнительным органом ООО, членом коллегиального исполнительного органа ООО или управляющим, вправе общество или его участник (п. 5 ст. 44 ФЗ "Об ООО").

💼 Комментарий юристов "Реаналитики":

🧩 Примечательно, что договор факторинга был заключен у одного и того же фактора одновременно с заказчиком (ООО) и генподрядчиком. Все это свидетельствовало о фиктивной схеме.

🔍 Определение ВС РФ от 11.09.2025 г. по делу № А60-59659/2023
https://m.kad.arbitr.ru/Card/0ac5e81d-3b83-4f87-9eb2-ba64d2b5b317

PS: Выводы являются обобщёнными. Для конкретных рекомендаций и решений обратитесь в “Реаналитику”
reanalitika.ru.

#арбитражныйпроцесс, #факторинг, #подряд, #отходы, #вывозмусора
@arbitrium_processus
https://www.tgoop.com/arbitrium_processus

Telegram

Арбитражный процесс для бизнеса

Важные кейсы ВС РФ с рекомендациями от ведущих юристов компании Реаналитика
Ссыль: https://www.tgoop.com/arbitrium_processus
Сотрудничество: @SNmediator

Наш канал для клиентов: https://www.tgoop.com/Reanalitika

Сторонние ресурсы: https://telega.in/c/arbitrium_processus

👍6👌1

www.tgoop.com/arbitrium_processus/1951

1.96K viewsSep 30 at 06:41

‼ Твердое нет фиктивным схемам с факторингом 👇

🧶 ВС РФ разобрался в запутанной схеме вывода средств из ООО через заключение фейковых договоров подряда и факторинга. Теперь каждый участник ООО, подозревающий фиктивность соглашений, может обратиться за взысканием убытков — и суд, скорее всего, встанет на его сторону.

🚛 Участник ООО, директор которого заключил фиктивные договоры подряда на вывоз отходов и факторинга, обратился за возмещением причинённых ООО убытков.

🔴 Первая инстанция в иске отказала.
⚖ Апелляция и кассация, включая СКЭС ВС РФ, иск удовлетворили.

❓ Как удалось доказать фиктивность?

♻ Со стороны подрядчиков не были представлены договоры с потребителями, маршрутные журналы, доказательства сдачи отходов на полигон.

💸 Договор факторинга был подписан сторонами лишь с целью безосновательного вывода денежных средств из ООО на основании фиктивного договора подряда, заключенного с заведомо неспособным исполнить обязательство лицом, и не отвечал интересам ООО.

👉 Договоры подряда и факторинга были заключены без намерения создать соответствующие им правовые последствия, а в целях получения оснований для производства платежей в пользу контрагента, ранее признававшегося судами участником схемы незаконной минимизации налоговых обязательств в отсутствие реальных хозяйственных операций (дела № А76-11315/2021, А60-4781/2023, А60-5394/2023).

✍ Заявить о возмещении убытков, причиненных обществу членом совета директоров (наблюдательного совета) ООО, единоличным исполнительным органом ООО, членом коллегиального исполнительного органа ООО или управляющим, вправе общество или его участник (п. 5 ст. 44 ФЗ "Об ООО").

💼 Комментарий юристов "Реаналитики":

🧩 Примечательно, что договор факторинга был заключен у одного и того же фактора одновременно с заказчиком (ООО) и генподрядчиком. Все это свидетельствовало о фиктивной схеме.

🔍 Определение ВС РФ от 11.09.2025 г. по делу № А60-59659/2023
https://m.kad.arbitr.ru/Card/0ac5e81d-3b83-4f87-9eb2-ba64d2b5b317

PS: Выводы являются обобщёнными. Для конкретных рекомендаций и решений обратитесь в “Реаналитику”
reanalitika.ru.

#арбитражныйпроцесс, #факторинг, #подряд, #отходы, #вывозмусора
@arbitrium_processus
https://www.tgoop.com/arbitrium_processus

BY Арбитражный процесс для бизнеса