Компромат СНГ

​​Парламент Молдовы принял отчёт комиссии по расследованию банковского мошенничества.
Следственная комиссия Парламента Молдовы 17 октября предоставила долгожданный отчёт по делу о хищении крупной суммы из банковской системы. Большинство парламентариев проголосовали за принятие отчёта. Депутаты Демпартии в знак протеста покинули зал заседаний перед началом представления документа.

Последствия хищения.
▪️Из молдавских банков вывели от $900 млн до $1 млрд, но с учётом данных Генпрокуратуры и Нацбанка сумма может быть больше.
▪️13,5 млрд леев (более $777 млн) превратились во внутренний долг, возвращение которого стало двойной нагрузкой на налогоплательщиков.
▪️С ноября 2014 по февраль 2015 национальная валюта обесценилась на 42,2%. Из-за чего НБМ резко увеличил ставку рефинансирования с 3,5% (12 декабря 2014) до 19,5% (2 сентября 2015).

Выводы комиссии.
▪️Хищения проводились с 2011 года по тщательно разработанному заранее плану, который скоординировали с политиками и госслужащими.
▪️В деле участвовали представители Национального банка, Национальной комиссии по финансовому рынку и судьи.
▪️Действия ряда чиновников и представителей правительства квалифицировали как превышение полномочий и служебную халатность. Заведено уголовное дело. Среди фигурантов бывшие и действующие чиновники: Юрий Лянкэ, Дорин Дрэгуцану, Андриан Канду, Анатол Арапу, Эмма Табырцэ и другие.
▪️Главными бенефициарами кражи стали группировки олигархов Владимира Плахотнюка и Илана Шора, а также бывшего главы правительства Молдовы Владимира Филата.
▪️Следствие по многим делам намеренно затягивалось или проводилось избирательно с учетом политических интересов.

Рекомендации парламентской комиссии.
▪️Рассекретить все материалы по делу о хищении из банковской системы, в том числе отчет Kroll настолько, насколько возможно, чтобы не повредить ходу расследования.
▪️Отозвать с должностей вице-президентов Нацбанка Иона Стурзу и Аурела Чинчлей.
▪️В течение 90 дней провести аудит законности распределения средств, выделенных в 2014-2015 годах Нацбанком трём банкам — «Banca de Economii», «Unibank» и «Banca Socială».
▪️Генпрокуратуре необходимо изучить причины затягивания следствия о краже Антикоррупционной прокуратурой в 2015-2019 годах, привлечь зарубежные спецслужбы, в частности ФБР, чтобы вернуть похищенные средства, и через 30 дней предоставить парламенту отчёт.

www.tgoop.com/CompromatSNG/2200

4.46K viewsOct 18, 2019 at 07:25

​​Парламент Молдовы принял отчёт комиссии по расследованию банковского мошенничества.
Следственная комиссия Парламента Молдовы 17 октября предоставила долгожданный отчёт по делу о хищении крупной суммы из банковской системы. Большинство парламентариев проголосовали за принятие отчёта. Депутаты Демпартии в знак протеста покинули зал заседаний перед началом представления документа.

Последствия хищения.
▪️Из молдавских банков вывели от $900 млн до $1 млрд, но с учётом данных Генпрокуратуры и Нацбанка сумма может быть больше.
▪️13,5 млрд леев (более $777 млн) превратились во внутренний долг, возвращение которого стало двойной нагрузкой на налогоплательщиков.
▪️С ноября 2014 по февраль 2015 национальная валюта обесценилась на 42,2%. Из-за чего НБМ резко увеличил ставку рефинансирования с 3,5% (12 декабря 2014) до 19,5% (2 сентября 2015).

Выводы комиссии.
▪️Хищения проводились с 2011 года по тщательно разработанному заранее плану, который скоординировали с политиками и госслужащими.
▪️В деле участвовали представители Национального банка, Национальной комиссии по финансовому рынку и судьи.
▪️Действия ряда чиновников и представителей правительства квалифицировали как превышение полномочий и служебную халатность. Заведено уголовное дело. Среди фигурантов бывшие и действующие чиновники: Юрий Лянкэ, Дорин Дрэгуцану, Андриан Канду, Анатол Арапу, Эмма Табырцэ и другие.
▪️Главными бенефициарами кражи стали группировки олигархов Владимира Плахотнюка и Илана Шора, а также бывшего главы правительства Молдовы Владимира Филата.
▪️Следствие по многим делам намеренно затягивалось или проводилось избирательно с учетом политических интересов.

Рекомендации парламентской комиссии.
▪️Рассекретить все материалы по делу о хищении из банковской системы, в том числе отчет Kroll настолько, насколько возможно, чтобы не повредить ходу расследования.
▪️Отозвать с должностей вице-президентов Нацбанка Иона Стурзу и Аурела Чинчлей.
▪️В течение 90 дней провести аудит законности распределения средств, выделенных в 2014-2015 годах Нацбанком трём банкам — «Banca de Economii», «Unibank» и «Banca Socială».
▪️Генпрокуратуре необходимо изучить причины затягивания следствия о краже Антикоррупционной прокуратурой в 2015-2019 годах, привлечь зарубежные спецслужбы, в частности ФБР, чтобы вернуть похищенные средства, и через 30 дней предоставить парламенту отчёт.

BY Компромат СНГ