tgoop.com/CompromatSNG/15020
Last Update:
В Казахстане ликвидировали «крупнейший в СНГ» криптосервис по отмыванию денег — АФМ.
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана сообщило о завершении расследования в отношении сервиса «RAKS exchange». АФМ называет его одним из крупнейших в СНГ нелегальных обменников, который предоставлял «профессиональные услуги по отмыванию доходов, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли».
По данным агентства, сервис пользовался высоким доверием в теневой среде и сотрудничал с 20 крупнейшими даркнет-маркетами с совокупной аудиторией более 5 млн пользователей. Через платформу, по оценке АФМ, в течение 3 лет проводились операции по отмыванию средств более чем 200 онлайн-магазинов по продаже наркотиков из Казахстана, России, Украины и Молдовы. Общий оборот сервиса превысил $224 млн.
В ходе расследования были проанализированы свыше 4 тысяч криптокошельков, установлены сборные адреса, на которых аккумулировались нелегальные доходы. В результате было заблокировано 67 кошельков и заморожены средства в стейблкоине USDT на $9,7 млн.
Деятельность «RAKS exchange» прекращена. В АФМ сообщили, что удалены аккаунты сервиса в соцсетях, приостановлена работа поддержки, а на профильных даркнет-форумах наркоторговцы массово жалуются на невозможность получить свои средства.
Ведётся работа по установлению и привлечению к ответственности организаторов. В агентстве подчеркнули, что продолжат пресекать схемы отмывания денег через криптоактивы.
BY Компромат СНГ
Share with your friend now:
tgoop.com/CompromatSNG/15020