Все ходы записаны

Американский пирог из Коломойского

В иске ПриватБанка к Игорю Коломойскому и другим собственникам, поданному в Канцлерский суд штата Делавэр (США), раскрываются схемы, благодаря которым в течение 2006-2016 годов на счетах кипрских офшоров бенефициаров накопилось $470 млрд – в 2 раза больше ВВП Кипра в тот период.

Кредитные средства, выданные ПриватБанком подконтрольным собственникам компаниям, отмывались и использовались для покупки коммерческой недвижимости и металлургических активов в США. Кредиты погашались по схеме циклического перекредитования – за счёт новых кредитов, выданных другим подконтрольным компаниям. Кредитная дыра в корпоративном портфеле ПриватБанка увеличивалась.

На 20 крупнейших фигурантов схемы Коломойского и сотоварищи (названа Optima Schemes) приходится $203,04 млрд исходящих платежей в пользу других клиентов ПриватБанка:
Brimmilton Limited, Divot Enterprises Limited, Birgminton Investing Inc., Albroath International Corp., Grammel Holdings Inc, Hangli International Holdings Limited, Carnton Commercial Ltd, Halefield Holdings Limited, Craentex Investments Ltd, Crispex Inc, Ravenscroft Holdings Ltd, Bonham Business Corp, Rossyn Investing Corp., Logarinvest Limited, Brotstone Ltd, Newell Industries Limited, Ballioti Enterprises Ltd, Hetterington Group Ltd, Kalten Trade S.A., Bonique Limited.

Детали прачечной по ссылке

www.tgoop.com/vse_hody_zapisany/475

3.55K viewsedited  Jun 5, 2019 at 15:16

Американский пирог из Коломойского

В иске ПриватБанка к Игорю Коломойскому и другим собственникам, поданному в Канцлерский суд штата Делавэр (США), раскрываются схемы, благодаря которым в течение 2006-2016 годов на счетах кипрских офшоров бенефициаров накопилось $470 млрд – в 2 раза больше ВВП Кипра в тот период.

Кредитные средства, выданные ПриватБанком подконтрольным собственникам компаниям, отмывались и использовались для покупки коммерческой недвижимости и металлургических активов в США. Кредиты погашались по схеме циклического перекредитования – за счёт новых кредитов, выданных другим подконтрольным компаниям. Кредитная дыра в корпоративном портфеле ПриватБанка увеличивалась.

На 20 крупнейших фигурантов схемы Коломойского и сотоварищи (названа Optima Schemes) приходится $203,04 млрд исходящих платежей в пользу других клиентов ПриватБанка:
Brimmilton Limited, Divot Enterprises Limited, Birgminton Investing Inc., Albroath International Corp., Grammel Holdings Inc, Hangli International Holdings Limited, Carnton Commercial Ltd, Halefield Holdings Limited, Craentex Investments Ltd, Crispex Inc, Ravenscroft Holdings Ltd, Bonham Business Corp, Rossyn Investing Corp., Logarinvest Limited, Brotstone Ltd, Newell Industries Limited, Ballioti Enterprises Ltd, Hetterington Group Ltd, Kalten Trade S.A., Bonique Limited.

Детали прачечной по ссылке

BY Все ходы записаны