Все ходы записаны

Пройдёмте в номера!
Шевченковский райсуд Киева по ходатайству СБУ наложил арест на здание отеля «Бристоль» в Одессе, принадлежащего структурам одесских бизнесменов Бориса Кауфмана и Александра Грановского, дела которых шли в гору благодаря связи с Александром Януковичем.

Отель принадлежит ООО «Бристоль-Красная», основателем которого является ООО «Фиорандо-Инвест». Среди учредителей ООО «Фиорандо-Инвест» – ООО «Л.А.Р.К.», учредителем которого в свою очередь является ООО «Вертекс Юнайтед», с которым ролью учредителя связан Борис Кауфман.

ООО «Л.А.Р.К.» фигурирует материалах уголовного дела, как один из хозяйственных субъектов, который использовался в схеме искусственного создания крупным плательщикам НДС налогового кредита. Через эту же фирму в государственном «Укргазбанке» был взят кредит на сумму 10,5 миллионов долларов с использованием недействительной денежной оценки здания отеля «Бристоль», использованного в качестве залогового имущества.

В 2014 году бизнес Кауфмана и Грановского начали уверенно «сворачивать». Одесский аэропорт начало проверять НАБУ, «Финбанк» и «Платинум банк» были признаны неплатежеспособными, а Грановскому было предъявлено подозрение в уклонении от уплаты налогов и фиктивном предпринимательстве.

Ни связь с главой Администрации Президента Борисом Ложкиным, ни имеющийся в активах одесских бизнесменов журнал «Фокус» ситуацию не спасают.

👍1

www.tgoop.com/vse_hody_zapisany/33

720 viewsNov 20, 2018 at 14:16

Пройдёмте в номера!
Шевченковский райсуд Киева по ходатайству СБУ наложил арест на здание отеля «Бристоль» в Одессе, принадлежащего структурам одесских бизнесменов Бориса Кауфмана и Александра Грановского, дела которых шли в гору благодаря связи с Александром Януковичем.

Отель принадлежит ООО «Бристоль-Красная», основателем которого является ООО «Фиорандо-Инвест». Среди учредителей ООО «Фиорандо-Инвест» – ООО «Л.А.Р.К.», учредителем которого в свою очередь является ООО «Вертекс Юнайтед», с которым ролью учредителя связан Борис Кауфман.

ООО «Л.А.Р.К.» фигурирует материалах уголовного дела, как один из хозяйственных субъектов, который использовался в схеме искусственного создания крупным плательщикам НДС налогового кредита. Через эту же фирму в государственном «Укргазбанке» был взят кредит на сумму 10,5 миллионов долларов с использованием недействительной денежной оценки здания отеля «Бристоль», использованного в качестве залогового имущества.

В 2014 году бизнес Кауфмана и Грановского начали уверенно «сворачивать». Одесский аэропорт начало проверять НАБУ, «Финбанк» и «Платинум банк» были признаны неплатежеспособными, а Грановскому было предъявлено подозрение в уклонении от уплаты налогов и фиктивном предпринимательстве.

Ни связь с главой Администрации Президента Борисом Ложкиным, ни имеющийся в активах одесских бизнесменов журнал «Фокус» ситуацию не спасают.

BY Все ходы записаны