tgoop.com/vse_hody_zapisany/255
Last Update:
Названы 10 банков, отмывающих российские деньги
В скандале с отмыванием в Европе «грязных» российских денег замешаны около десяти крупных международных банков с европейской «пропиской».
Среди банков, которые подозреваются в незаконной деятельности, оказались:
датский банк Danske Bank,
шведский Swedbank,
норвежский Nordea Bank,
нидерландский ING Groep,
немецкий Deutsche Bank,
австрийский Raiffeisen Bank International,
нидерландские ABN Amro Group и Cooperatieve Rabobank,
женевский Credit Agricole,
подразделение турецкого банка Turkiye Garanti Bankasi.
В расследовании утверждается, что инвестиционная компания «Тройка Диалог» российского бизнесмена Рубена Варданяна создала финансовую схему с участием 70 офшорных фирм, через которую выводила деньги из России и перечисляла средства в зарубежные проекты.
В сентябре 2018 года крупнейший банк Дании Danske Bank признал, что большая часть из $230 млрд, которые проходили через его эстонское отделение в период между 2007 и 2015 годами, вероятно, имели подозрительное происхождение. Danske Bank может грозить штраф в $630 млн. Его главный исполнительный директор Томас Борген ушел в отставку из-за скандала.
Крупнейший скандинавский банк - Nordea Bank - предположительно обработал потенциально грязные деньги на сумму около 700 млн евро. Средства поступали из обанкротившегося литовского банка Ukio Bankas и направлялись на подставные компании в таких странах, как Британские Виргинские острова и Панама.
Голландский банк ING Groep знал о потенциальной причастности к отмыванию денег одного из своих клиентов в своем московском филиале. Сотни миллионов евро прошли через московский филиал банка в рамках схемы отмывания денег, созданной «Тройкой Диалог».
В период с 2005 по 2012 год на счета в Credit Agricole в Женеве было отправлено более 500 переводов средств из так называемой «прачечной Тройка» на сумму $150 млн.
С 2003 по 2017 годы со счетов в Deutsche Bank было перечислено более $889 млн со счетов в так называемой «прачечной Тройка».
Австрийский банк Raiffeisen Bank International, который является одним из крупнейших иностранных кредиторов в России, является основной целью подачи заявок Hermitage Fund, в котором содержится информация о $634 млн, якобы переведенных ему из литовского банка Ukio Bankas и эстонского подразделения Danske Bank.
«Прачечная Тройка» передала около 190 млн евро через подразделение голландского банка ABN Amro Group, который стал частью Royal Bank of Scotland.
43 млн евро было перечислено в Cooperatieve Rabobank U.A. на счет голландской компании Heesen Yachts, специализирующейся на строительстве суперяхт по индивидуальным проектам. Деньги поступили для строительства двух лодок для российского сенатора Валентина Завадникова. Деньги поступили из схемы «прачечная Тройка».
Голландское подразделение турецкого банка Turkiye Garanti Bankasi A.S. обработало 200 млн евро по операциям, совершенным двумя литовскими банками, которые оказались в центре «прачечной Тройка».
BY Все ходы записаны
Share with your friend now:
tgoop.com/vse_hody_zapisany/255