Все ходы записаны

Благодаря сливу документов Управления по противодействию финансовым преступлениям Минфина США (FinCEN), украинские граждане узнали, что во время время президентства Петра Порошенко, руководить некоторыми его офшорами в 2016-2017 годах выпала честь таксисту из закарпатского села Новое Давыдково Тарасу Тарасовичу. За 5 тыс грн в месяц он стал номиналом-основателем четырех британских компаний.

Одной из них была Genesis Local Ventures (GLV), зарегистрированная по месту массовой регистрации двумя белизскими юрлицами - Poramto Group и Admiral Group.

Международный Deutsche Bank, обслуживавший счета GLV, подал в FinCEN отчёт о подозрительных переводах на $60 млн. Впоследствии банк закрыл их из-за “отсутствия прозрачности”. За неделю до завершения президентской каденции Петра Порошенко компания GLV была распущена.

www.tgoop.com/vse_hody_zapisany/1890

5.82K viewsOct 10, 2020 at 10:00

Благодаря сливу документов Управления по противодействию финансовым преступлениям Минфина США (FinCEN), украинские граждане узнали, что во время время президентства Петра Порошенко, руководить некоторыми его офшорами в 2016-2017 годах выпала честь таксисту из закарпатского села Новое Давыдково Тарасу Тарасовичу. За 5 тыс грн в месяц он стал номиналом-основателем четырех британских компаний.

Одной из них была Genesis Local Ventures (GLV), зарегистрированная по месту массовой регистрации двумя белизскими юрлицами - Poramto Group и Admiral Group.

Международный Deutsche Bank, обслуживавший счета GLV, подал в FinCEN отчёт о подозрительных переводах на $60 млн. Впоследствии банк закрыл их из-за “отсутствия прозрачности”. За неделю до завершения президентской каденции Петра Порошенко компания GLV была распущена.

BY Все ходы записаны