tgoop.com/vse_hody_zapisany/1825
Last Update:
В “слитых” документах FinCEN (департамента борьбы с отмыванием денег Минфина США) фигурирует ряд украинских олигархов и бизнесменов, через фирмы или банки которых провели 489 подозрительных транзакций на $500 млн.
ПУМБ Рината Ахметова перечислил на внешние счета более $100 млн.
Через банк “Восток” Владимира Костельмана из Украины ушло $7,5 млн.
МИБ Петра Порошенко провел 81 сделку на выход $7,9 млн и вход $1,8 млн.
Более десятка "подозрительных" транзакций у ВТБ Банка, а также Надра Банка Дмитрия Фирташа, государственного Укрэксимбанка, польского Кредобанка.
$1 млрд "Надра банк" Фирташа провел на счета в американских Standard Chartered и Bank of New York Mellon в 2014 году. В 2015-м банк обанкротился.
Игорь Коломойский связан с серией операций на $240 млн, которые проводил Deutsche Bank.
Швейцарская "дочка" МАКО Холдинга Александра Януковича, а также структуры бизнесмена Сергея Курченко проводили операции на миллионы долларов через латвийские банки (в частности, один из крупнейших в стране ABLV).
Компания Андрея Клюева через JP Morgan Chase с 2010 по 2015 годы перевела в США несколько сотен миллионов долларов.
Юрлица зарегистрированные в Белизе и возможно, связанные с Юлией Тимошенко, провели через свои счета в латвийском ПриватБанке $16,5 млн в 2014 году.
BY Все ходы записаны
Share with your friend now:
tgoop.com/vse_hody_zapisany/1825