tgoop.com/smart_regulation/4861
Last Update:
⚡ Федеральная пробирная палата выкатила список участников рынка с присвоенными им уровнями риска по ПОД/ФТ. Поискать себя в списке можно здесь.
Что всё это значит и что из этого следует?
Риски ПОД/ФТ - это отражение того, как вы ведёте личный кабинет на сайте Росфинмониторинга. Скачиваете ли перечни, отправляете ли регулярные отчёты и сообщения о сделках, подлежащих обязательному контролю...
🆘 Тех, кому присвоен высокий уровень риска, ждёт внеплановая проверка (документарная или выездная).
👮 Коллеги с повышенным уровнем попадут в очередь на ближайшую плановую проверку.
☎️ Умеренный риск означает, что с вами проведут "информирование" (вежливо объяснят, в чём вы неправы).
😌 А коллеги с низким уровнем риска могут спать спокойно.
На сегодня в списке около половины участников рынка - до остальных пока руки не дошли (но скоро дойдут). Впрочем, вы и без списков должны знать свой уровень риска - его показывает "ромашка" в Личном кабинете.
❗Ваш уровень выше низкого? Значит, пора привести дела в порядок - благо, это совсем не сложно.
➡️ Вам в помощь - моё Пособие по Личному кабинету Росфинмониторинга!
Помните: предупреждён - значит, вооружён!
BY Комиссия по Регуляторике
Share with your friend now:
tgoop.com/smart_regulation/4861