✉️Как выявить операции клиентов, которые занимаются незаконными криптооперациями и осуществляют расчеты через банки в виде переводов р2р? Есть, вопросы, к самой задаче (наша ли это задача), но это пока вторично.
На стороне банка эти платежи выглядят как просто p2p. Нет каких-то специфических признаков, что это расчёт за крипту, нет единого портрета клиента. Суммы и частотность разные, но скорее всего есть какая-то типология.
Вопрос к коллегам из финсектора и тем, кто интересуется / ориентируется в крипте. Куда бы вы глянули и насколько это реальная задача? Полезны любые идеи.
✉️Как выявить операции клиентов, которые занимаются незаконными криптооперациями и осуществляют расчеты через банки в виде переводов р2р? Есть, вопросы, к самой задаче (наша ли это задача), но это пока вторично.
На стороне банка эти платежи выглядят как просто p2p. Нет каких-то специфических признаков, что это расчёт за крипту, нет единого портрета клиента. Суммы и частотность разные, но скорее всего есть какая-то типология.
Вопрос к коллегам из финсектора и тем, кто интересуется / ориентируется в крипте. Куда бы вы глянули и насколько это реальная задача? Полезны любые идеи.
"Doxxing content is forbidden on Telegram and our moderators routinely remove such content from around the world," said a spokesman for the messaging app, Remi Vaughn. 1What is Telegram Channels? Hui said the messages, which included urging the disruption of airport operations, were attempts to incite followers to make use of poisonous, corrosive or flammable substances to vandalize police vehicles, and also called on others to make weapons to harm police. You can invite up to 200 people from your contacts to join your channel as the next step. Select the users you want to add and click “Invite.” You can skip this step altogether. 2How to set up a Telegram channel? (A step-by-step tutorial)
from us
