⚡️Профессиональные риски Министерство финансов Швейцарии оштрафовало Лару Уорнер, экс-руководителя отдела комплаенс Credit Suisse, на 100 000 швейцарских франков.
Причина: Банк не уведомил регулятора о подозрительной транзакции в 2016 году на сумму 7,9 млн франков с участием министерства финансов Мозамбика.
«Решение не подавать заявление об отмывании денег принимала не г-жа Уорнер»
(из заявления адвоката).
Понравился пост у Anna Stylianova в LinkedIn об этом кейсе о личной ответственности сотрудников, даже если они находятся под давлением(речь шла о комплаенс, но на самом деле, это может коснуться представителей любых "контрольных" подразделений).
В нашем пространстве в самых критичных случаях речь будет идти не о штрафах, а о потери репутации / прекращении проф.карьеры.
⁉️Все же знают, что надо не просто документировать свою позицию и эскалировать выше о рисках, которые могут стать проблемой, но и документировать, что вы "проэскалировали"?) Источник
⚡️Профессиональные риски Министерство финансов Швейцарии оштрафовало Лару Уорнер, экс-руководителя отдела комплаенс Credit Suisse, на 100 000 швейцарских франков.
Причина: Банк не уведомил регулятора о подозрительной транзакции в 2016 году на сумму 7,9 млн франков с участием министерства финансов Мозамбика.
«Решение не подавать заявление об отмывании денег принимала не г-жа Уорнер»
(из заявления адвоката).
Понравился пост у Anna Stylianova в LinkedIn об этом кейсе о личной ответственности сотрудников, даже если они находятся под давлением(речь шла о комплаенс, но на самом деле, это может коснуться представителей любых "контрольных" подразделений).
В нашем пространстве в самых критичных случаях речь будет идти не о штрафах, а о потери репутации / прекращении проф.карьеры.
⁉️Все же знают, что надо не просто документировать свою позицию и эскалировать выше о рисках, которые могут стать проблемой, но и документировать, что вы "проэскалировали"?) Источник
But a Telegram statement also said: "Any requests related to political censorship or limiting human rights such as the rights to free speech or assembly are not and will not be considered." Co-founder of NFT renting protocol Rentable World emiliano.eth shared the group Tuesday morning on Twitter, calling out the "degenerate" community, or crypto obsessives that engage in high-risk trading. 5Telegram Channel avatar size/dimensions How to create a business channel on Telegram? (Tutorial) A new window will come up. Enter your channel name and bio. (See the character limits above.) Click “Create.”
from us
