Notice: file_put_contents(): Write of 18540 bytes failed with errno=28 No space left on device in /var/www/tgoop/post.php on line 50
Опердень@operden P.2703
OPERDEN Telegram 2703
Издание Chicago Morning Star опубликовало результаты расследования агентства Kroll за 2017 год относительно схем вывода средств из ПриватБанка до его национализации.

Агентство задокументировало схему, по которой Игорь Коломойский вместе с бизнесменами Игорем и Григорием Суркисами, выводили деньги из банка в 2008-2010 годах.

Несколько компаний, связанных с собственниками ПриватБанка, получили кредиты от кипрского филиала банка на $361 млн.

Деньги были сгруппированы партиями, в рамках которых кредиты выдавались с разницей в несколько минут, а перед этим их пропускали через ряд транзакций между счетами компаний, которые не имели коммерческого предназначения.

Далее деньги были депонированы в Приватбанке на срок до 2 лет, после чего их перенаправили на депозитные счета 6 офшоров Игоря и Григория Суркисов, зарегистрированных в юрисдикции Британских Виргинских островов в один и тот же день и по одному и тому же адресу:
Sofinam Investments LLP, Lumil Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP и Tamplemon Investments LLP. 

«Эти шесть держателей счетов представляли около 80% от общего объема средств, депонированных на Кипре, на общую сумму $245 млн. Проценты, полученные по депозитам, были значительно выше, чем проценты, причитающиеся по кредитам», – говорится в отчёте Kroll.

💰 По этой схеме из ПриватБанка вывели около $150 млн, включая кредитные средства и проценты, которые потом перевели на ряд счетов в банке Кипра.



tgoop.com/operden/2703
Create:
Last Update:

Издание Chicago Morning Star опубликовало результаты расследования агентства Kroll за 2017 год относительно схем вывода средств из ПриватБанка до его национализации.

Агентство задокументировало схему, по которой Игорь Коломойский вместе с бизнесменами Игорем и Григорием Суркисами, выводили деньги из банка в 2008-2010 годах.

Несколько компаний, связанных с собственниками ПриватБанка, получили кредиты от кипрского филиала банка на $361 млн.

Деньги были сгруппированы партиями, в рамках которых кредиты выдавались с разницей в несколько минут, а перед этим их пропускали через ряд транзакций между счетами компаний, которые не имели коммерческого предназначения.

Далее деньги были депонированы в Приватбанке на срок до 2 лет, после чего их перенаправили на депозитные счета 6 офшоров Игоря и Григория Суркисов, зарегистрированных в юрисдикции Британских Виргинских островов в один и тот же день и по одному и тому же адресу:

Sofinam Investments LLP, Lumil Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP и Tamplemon Investments LLP. 

«Эти шесть держателей счетов представляли около 80% от общего объема средств, депонированных на Кипре, на общую сумму $245 млн. Проценты, полученные по депозитам, были значительно выше, чем проценты, причитающиеся по кредитам», – говорится в отчёте Kroll.

💰 По этой схеме из ПриватБанка вывели около $150 млн, включая кредитные средства и проценты, которые потом перевели на ряд счетов в банке Кипра.

BY Опердень




Share with your friend now:
tgoop.com/operden/2703

View MORE
Open in Telegram


Telegram News

Date: |

Channel login must contain 5-32 characters Joined by Telegram's representative in Brazil, Alan Campos, Perekopsky noted the platform was unable to cater to some of the TSE requests due to the company's operational setup. But Perekopsky added that these requests could be studied for future implementation. How to create a business channel on Telegram? (Tutorial) Informative Telegram message that reads: "Bear Market Screaming Therapy Group. You are only allowed to send screaming voice notes. Everything else = BAN. Text pics, videos, stickers, gif = BAN. Anything other than screaming = BAN. You think you are smart = BAN.
from us


Telegram Опердень
FROM American