Оκτагон

Прошлый год прошёл под эгидой реформы «антиотмывочного» законодательства, благодаря чему с 2021 года усилился контроль за снятием наличных – под ударом оказались не только юридические лица, но и обычные граждане, а также индивидуальные предприниматели. Инициативы воплощены в жизнь в том числе благодаря усилиям Росфинмониторинга, который одновременно выступает в роли главного карательного органа. Об успехах руководитель ведомства Юрий Чиханчин отчитается перед президентом России.
Встреча президента Владимира Путина и руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу состоится 16 февраля, сообщили источники «Октагона». Речь может пойти о работе Росфинмониторинга по противодействию незаконным финансовым операциям. В 2021 году многие россияне, даже не знавшие о существовании ведомства, ощутили на себе плоды его деятельности, ведь вступил в силу новый этап реформы «антиотмывочного» законодательства.
С текущего года ужесточились требования к переводам и снятию денег в банкоматах. Теперь чиновникам кажутся подозрительными суммы, превышающие 600 тыс. рублей; если операция осуществлялась с помощью наличных, то банки обязаны сообщить о ней в Росфинмониторинг, даже если клиент предоставил убедительное объяснение. С учётом того, что ведомство работает бок о бок с Федеральной налоговой службой, рано или поздно к лицу, регулярно производящему подобные операции, могут возникнуть вопросы как об источнике происхождения средств, так и о том, насколько этот источник законен.
Интересно, что в данном случае чек из банкомата не является подтверждением законности источника средств, зато расходный ордер, выданный в кассе банка, подходит.
Прикрыто большинство схем обналичивания, в которых была задействована «Почта России», – подозрительными будут выглядеть переводы уже на сумму от 100 тыс. рублей. Также банки будут сообщать о ставках и выигрышах в азартных играх размером от 600 тыс. рублей, а мобильные операторы отчитаются перед финразведкой в том случае, если клиент вернёт аванс за услуги мобильной связи (от 100 тыс. рублей).
Отдельно контролируются сделки, при которых в договоре стоимость недвижимости указывается значительно ниже кадастровой.
Такой сделкой заинтересуется не только финразведка, но и налоговики – разницу между продажной и кадастровой стоимостью они могут расценить как доход покупателя и заставить его заплатить налоги в бюджет.
Сложнее стало управлять своим счётом в банке. Раньше клиент мог производить операции даже без банковской карты – по карточному счёту, а теперь, если карта заблокирована или срок её действия истёк, для работы со счётом нужно дождаться её перевыпуска.

octagon.media

Чиханчин отчитается перед президентом об успехах финразведки

Прошлый год прошёл под эгидой реформы «антиотмывочного» законодательства, благодаря чему с 2021 года усилился контроль за снятием наличных – под ударом оказались не только юридические лица, но и обычные граждане, а также индивидуальные предприниматели. Инициативы…

www.tgoop.com/octagonmedia/3466

3.53K viewsFeb 15, 2021 at 08:21

Прошлый год прошёл под эгидой реформы «антиотмывочного» законодательства, благодаря чему с 2021 года усилился контроль за снятием наличных – под ударом оказались не только юридические лица, но и обычные граждане, а также индивидуальные предприниматели. Инициативы воплощены в жизнь в том числе благодаря усилиям Росфинмониторинга, который одновременно выступает в роли главного карательного органа. Об успехах руководитель ведомства Юрий Чиханчин отчитается перед президентом России.
Встреча президента Владимира Путина и руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу состоится 16 февраля, сообщили источники «Октагона». Речь может пойти о работе Росфинмониторинга по противодействию незаконным финансовым операциям. В 2021 году многие россияне, даже не знавшие о существовании ведомства, ощутили на себе плоды его деятельности, ведь вступил в силу новый этап реформы «антиотмывочного» законодательства.
С текущего года ужесточились требования к переводам и снятию денег в банкоматах. Теперь чиновникам кажутся подозрительными суммы, превышающие 600 тыс. рублей; если операция осуществлялась с помощью наличных, то банки обязаны сообщить о ней в Росфинмониторинг, даже если клиент предоставил убедительное объяснение. С учётом того, что ведомство работает бок о бок с Федеральной налоговой службой, рано или поздно к лицу, регулярно производящему подобные операции, могут возникнуть вопросы как об источнике происхождения средств, так и о том, насколько этот источник законен.
Интересно, что в данном случае чек из банкомата не является подтверждением законности источника средств, зато расходный ордер, выданный в кассе банка, подходит.
Прикрыто большинство схем обналичивания, в которых была задействована «Почта России», – подозрительными будут выглядеть переводы уже на сумму от 100 тыс. рублей. Также банки будут сообщать о ставках и выигрышах в азартных играх размером от 600 тыс. рублей, а мобильные операторы отчитаются перед финразведкой в том случае, если клиент вернёт аванс за услуги мобильной связи (от 100 тыс. рублей).
Отдельно контролируются сделки, при которых в договоре стоимость недвижимости указывается значительно ниже кадастровой.
Такой сделкой заинтересуется не только финразведка, но и налоговики – разницу между продажной и кадастровой стоимостью они могут расценить как доход покупателя и заставить его заплатить налоги в бюджет.
Сложнее стало управлять своим счётом в банке. Раньше клиент мог производить операции даже без банковской карты – по карточному счёту, а теперь, если карта заблокирована или срок её действия истёк, для работы со счётом нужно дождаться её перевыпуска.

BY Оκτагон