MAINPARTNERTRUST Telegram 1217
📢 Санкции США: удар по сети Shamkhani — в центре внимания российская нефть и кипрские компании 🇷🇺🇨🇾

📅 30 июля 2025 года Министерство финансов США (OFAC) объявило крупнейший с 2018 года санкционный пакет против транснациональной сети по продаже иранской и российской нефти, контролируемой Мохаммадом Хоссейном Шамхани — сыном советника Верховного лидера Ирана Али Шамхани.

💰 Цель сети: перераспределение миллиардов долларов через десятки компаний в ОАЭ, Кипре, Маршалловых островах и других юрисдикциях для финансирования интересов иранского режима.

🔍 Россия и Кипр:

🇷🇺 Российская нефть в центре сделки:
• Сеть Shamkhani активно использовала российскую нефть в операциях по обмену с Ираном — за военные товары, беспилотники и ракеты 🛢📦🚀.
• В сделках участвовали структуры вроде Cober FZCO DMCC и Nest Wise Petroleum L.L.C, действовавшие как трейдеры при перепродаже нефти конечным покупателям по всему миру 🌍.

🇨🇾 Кипр как логистический и корпоративный узел:

• В санкционном списке оказалась кипрская компания GMCG Ltd. 🏢, задействованная в создании и обслуживании корпоративных структур, через которые осуществлялось управление судоходными активами Shamkhani.
• GMCG Ltd сотрудничала с панамской GMCG Holding Corp 🇵🇦, где фигурировали одни и те же лица, включая Хектора Варелу де Леона, уже попавшего под санкции США.
• Эти компании помогали маскировать связь с Ираном и обеспечивали обслуживание судоходных активов и документооборот ⚙️📄.

⚓️ Судоходство и логистика:

• Через Кипр, ОАЭ и Маршалловы острова Shamkhani управлял флотом из более чем 50 танкеров и контейнеровозов 🚢🚢🚢.
• Neo Shipping Inc., зарегистрированная на Маршалловых островах 🇲🇭, управляла судном ABHRA (IMO 9282041) и была связана с гражданами Индии 🇮🇳, которые выступали в роли формальных директоров.

🛑 Результат:

Заблокированы десятки компаний, более 115 санкционных решений, включая:
🇨🇾 GMCG Ltd. (Кипр)
🇲🇭 Neo Shipping Inc. (Маршалловы острова)
🇷🇺 Российская нефть как ключевой актив схем

🚫 Все активы указанных лиц и компаний, находящиеся под юрисдикцией США или у американских партнёров, заморожены. Ведение бизнеса с ними запрещено.

🔗 Оригинал пресс-релиза (Минфин США): https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20250730_33 @mainpartnertrust
🔥21👍1🍾1



tgoop.com/mainpartnertrust/1217
Create:
Last Update:

📢 Санкции США: удар по сети Shamkhani — в центре внимания российская нефть и кипрские компании 🇷🇺🇨🇾

📅 30 июля 2025 года Министерство финансов США (OFAC) объявило крупнейший с 2018 года санкционный пакет против транснациональной сети по продаже иранской и российской нефти, контролируемой Мохаммадом Хоссейном Шамхани — сыном советника Верховного лидера Ирана Али Шамхани.

💰 Цель сети: перераспределение миллиардов долларов через десятки компаний в ОАЭ, Кипре, Маршалловых островах и других юрисдикциях для финансирования интересов иранского режима.

🔍 Россия и Кипр:

🇷🇺 Российская нефть в центре сделки:
• Сеть Shamkhani активно использовала российскую нефть в операциях по обмену с Ираном — за военные товары, беспилотники и ракеты 🛢📦🚀.
• В сделках участвовали структуры вроде Cober FZCO DMCC и Nest Wise Petroleum L.L.C, действовавшие как трейдеры при перепродаже нефти конечным покупателям по всему миру 🌍.

🇨🇾 Кипр как логистический и корпоративный узел:

• В санкционном списке оказалась кипрская компания GMCG Ltd. 🏢, задействованная в создании и обслуживании корпоративных структур, через которые осуществлялось управление судоходными активами Shamkhani.
• GMCG Ltd сотрудничала с панамской GMCG Holding Corp 🇵🇦, где фигурировали одни и те же лица, включая Хектора Варелу де Леона, уже попавшего под санкции США.
• Эти компании помогали маскировать связь с Ираном и обеспечивали обслуживание судоходных активов и документооборот ⚙️📄.

⚓️ Судоходство и логистика:

• Через Кипр, ОАЭ и Маршалловы острова Shamkhani управлял флотом из более чем 50 танкеров и контейнеровозов 🚢🚢🚢.
• Neo Shipping Inc., зарегистрированная на Маршалловых островах 🇲🇭, управляла судном ABHRA (IMO 9282041) и была связана с гражданами Индии 🇮🇳, которые выступали в роли формальных директоров.

🛑 Результат:

Заблокированы десятки компаний, более 115 санкционных решений, включая:
🇨🇾 GMCG Ltd. (Кипр)
🇲🇭 Neo Shipping Inc. (Маршалловы острова)
🇷🇺 Российская нефть как ключевой актив схем

🚫 Все активы указанных лиц и компаний, находящиеся под юрисдикцией США или у американских партнёров, заморожены. Ведение бизнеса с ними запрещено.

🔗 Оригинал пресс-релиза (Минфин США): https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20250730_33 @mainpartnertrust

BY Main Partner Trust


Share with your friend now:
tgoop.com/mainpartnertrust/1217

View MORE
Open in Telegram


Telegram News

Date: |

End-to-end encryption is an important feature in messaging, as it's the first step in protecting users from surveillance. How to create a business channel on Telegram? (Tutorial) Telegram is a leading cloud-based instant messages platform. It became popular in recent years for its privacy, speed, voice and video quality, and other unmatched features over its main competitor Whatsapp. In handing down the sentence yesterday, deputy judge Peter Hui Shiu-keung of the district court said that even if Ng did not post the messages, he cannot shirk responsibility as the owner and administrator of such a big group for allowing these messages that incite illegal behaviors to exist. To delete a channel with over 1,000 subscribers, you need to contact user support
from us


Telegram Main Partner Trust
FROM American