tgoop.com/mainpartnertrust/1217
Last Update:
📢 Санкции США: удар по сети Shamkhani — в центре внимания российская нефть и кипрские компании 🇷🇺🇨🇾
📅 30 июля 2025 года Министерство финансов США (OFAC) объявило крупнейший с 2018 года санкционный пакет против транснациональной сети по продаже иранской и российской нефти, контролируемой Мохаммадом Хоссейном Шамхани — сыном советника Верховного лидера Ирана Али Шамхани.
💰 Цель сети: перераспределение миллиардов долларов через десятки компаний в ОАЭ, Кипре, Маршалловых островах и других юрисдикциях для финансирования интересов иранского режима.
🔍 Россия и Кипр:
🇷🇺 Российская нефть в центре сделки:
• Сеть Shamkhani активно использовала российскую нефть в операциях по обмену с Ираном — за военные товары, беспилотники и ракеты 🛢📦🚀.
• В сделках участвовали структуры вроде Cober FZCO DMCC и Nest Wise Petroleum L.L.C, действовавшие как трейдеры при перепродаже нефти конечным покупателям по всему миру 🌍.
🇨🇾 Кипр как логистический и корпоративный узел:
• В санкционном списке оказалась кипрская компания GMCG Ltd. 🏢, задействованная в создании и обслуживании корпоративных структур, через которые осуществлялось управление судоходными активами Shamkhani.
• GMCG Ltd сотрудничала с панамской GMCG Holding Corp 🇵🇦, где фигурировали одни и те же лица, включая Хектора Варелу де Леона, уже попавшего под санкции США.
• Эти компании помогали маскировать связь с Ираном и обеспечивали обслуживание судоходных активов и документооборот ⚙️📄.
⚓️ Судоходство и логистика:
• Через Кипр, ОАЭ и Маршалловы острова Shamkhani управлял флотом из более чем 50 танкеров и контейнеровозов 🚢🚢🚢.
• Neo Shipping Inc., зарегистрированная на Маршалловых островах 🇲🇭, управляла судном ABHRA (IMO 9282041) и была связана с гражданами Индии 🇮🇳, которые выступали в роли формальных директоров.
🛑 Результат:
Заблокированы десятки компаний, более 115 санкционных решений, включая:
• 🇨🇾 GMCG Ltd. (Кипр)
• 🇲🇭 Neo Shipping Inc. (Маршалловы острова)
• 🇷🇺 Российская нефть как ключевой актив схем
🚫 Все активы указанных лиц и компаний, находящиеся под юрисдикцией США или у американских партнёров, заморожены. Ведение бизнеса с ними запрещено.
🔗 Оригинал пресс-релиза (Минфин США): https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20250730_33 @mainpartnertrust
BY Main Partner Trust
Share with your friend now:
tgoop.com/mainpartnertrust/1217