Main Partner Trust

💸 Barclays оштрафован на £42 млн за нарушения законодательства по борьбе с отмыванием денег

🚨 FCA (финрегулятор Великобритании) наказал банк за то, что он:

🔹 Не выявил риски отмывания денег у Stunt & Co., через которую прошло £46.8 млн от Fowler Oldfield — фигуранта одного из крупнейших дел по отмыванию денег в UK. Barclays продолжал обслуживание, несмотря на 🚔 рейды и предупреждения.

🔹 Открыл счёт WealthTek, хотя у компании не было разрешения на работу с клиентскими деньгами. Проверка в реестре FCA могла бы предотвратить это.

💰 Банк добровольно выплатит £6.3 млн пострадавшим клиентам WealthTek. Это позволило снизить размер штрафа.

📌 Barclays утверждает, что всё связано с прошлой деятельностью, и уверяет, что усилил внутренние механизмы контроля.

🔗 Читать статью на Bloomberg

@mainpartnertrust

🤯1😱1

www.tgoop.com/mainpartnertrust/1207

851 viewsJul 16 at 13:10

💸 Barclays оштрафован на £42 млн за нарушения законодательства по борьбе с отмыванием денег

🚨 FCA (финрегулятор Великобритании) наказал банк за то, что он:

🔹 Не выявил риски отмывания денег у Stunt & Co., через которую прошло £46.8 млн от Fowler Oldfield — фигуранта одного из крупнейших дел по отмыванию денег в UK. Barclays продолжал обслуживание, несмотря на 🚔 рейды и предупреждения.

🔹 Открыл счёт WealthTek, хотя у компании не было разрешения на работу с клиентскими деньгами. Проверка в реестре FCA могла бы предотвратить это.

💰 Банк добровольно выплатит £6.3 млн пострадавшим клиентам WealthTek. Это позволило снизить размер штрафа.

📌 Barclays утверждает, что всё связано с прошлой деятельностью, и уверяет, что усилил внутренние механизмы контроля.

🔗 Читать статью на Bloomberg

@mainpartnertrust

BY Main Partner Trust