Main Partner Trust

🇨🇾⚡️⚡️⚡️Аннулирование «золотых» паспортов Кипра: списки и причины ⚡️⚡️⚡️
 
Процедуры аннулирования проблемных «золотых» паспортов, выданных в рамках Инвестиционной программы Кипра, продолжаются. Совет министров продолжает лишать гражданства инвесторов, в отношении которых выявлены нарушения.
 
🇷🇺🇨🇳Издание Politis опубликовало список из 77 иностранных инвесторов, чьи «золотые» паспорта были отозваны. Среди них — российские мультимиллионеры и Джо Лоу, разыскиваемый за крупнейшее в мире финансовое мошенничество. В скобках указано количество паспортов, выданных членам их семей, которые также аннулированы.
 
Список также включает имена посредников, юридических и аудиторских фирм, которые способствовали выдаче этих паспортов.
 
🧐Разберем причины аннулирования паспортов:
 
      1️⃣Ложные заявления и вводящая в заблуждение информация.
Примеры: женщина, натурализованная как супруга инвестора в 2012 году, но на момент подачи заявления находилась в разводе с 2010 года. Другие примеры включают занижение размера инвестиций и возврата части средств заявителям.
      2️⃣Судимость
Некоторые инвесторы оказались причастны к серьезным преступлениям, включая мошенничество и уклонение от уплаты налогов.
Пример:Джо Лоу получил паспорт в 2015 году через посредничество архиепископа Хризостомоса II, несмотря на международный розыск за мошенничество на $4,5 млрд.
      3️⃣❗️Невыполнение условий натурализации (!важное условие, которое нужно соблюдать)
Некоторые инвесторы не завершили строительство недвижимости, которая являлась частью инвестиции, либо продали недвижимость после получения гражданства.
 
👩‍⚖️Процесс аннулирования.
 
Процедура требует уведомления заинтересованного лица и предоставления ему права на защиту. Решения принимаются на основании рекомендаций независимой Комиссии по вопросам лишения гражданства.
 
 
🤫🤐Секретный список в парламенте.
 
Министр внутренних дел Константинос Иоанну предоставил парламенту список юридических компаний, участвовавших в выдаче проблемных паспортов. Однако отказался передать имена инвесторов, ссылаясь на защиту персональных данных и сохранение конфиденциальности текущих расследований.

@mainpartnertrust
 
🪪Со списками можно ознакомиться по ссылке: https://politis.com.cy/politis-news/cyprus/867644/idoy-ta-chrysa-diavatiria-poy-anaklithikan-o-p-exasfalise-kai-dimosievei-ton-onomastiko-katalogo

www.politis.com.cy

Ιδού τα «χρυσά» διαβατήρια που ανακλήθηκαν - Ο «Π» εξασφάλισε και δημοσιεύει τον ονομαστικό κατάλογο

H λίστα με τους επενδυτές στους οποίους αφαιρέθηκαν τα «χρυσά» διαβατήρια κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Στον κατάλογο και οι πάροχοι, τα δικηγορικά-ελεγκτικά γραφεία μέσω των οποίων προωθήθηκαν τα «χρυσά» διαβατήρια

www.tgoop.com/mainpartnertrust/1040

1.3K viewsNov 28, 2024 at 08:54

🇨🇾⚡️⚡️⚡️Аннулирование «золотых» паспортов Кипра: списки и причины ⚡️⚡️⚡️
 
Процедуры аннулирования проблемных «золотых» паспортов, выданных в рамках Инвестиционной программы Кипра, продолжаются. Совет министров продолжает лишать гражданства инвесторов, в отношении которых выявлены нарушения.
 
🇷🇺🇨🇳Издание Politis опубликовало список из 77 иностранных инвесторов, чьи «золотые» паспорта были отозваны. Среди них — российские мультимиллионеры и Джо Лоу, разыскиваемый за крупнейшее в мире финансовое мошенничество. В скобках указано количество паспортов, выданных членам их семей, которые также аннулированы.
 
Список также включает имена посредников, юридических и аудиторских фирм, которые способствовали выдаче этих паспортов.
 
🧐Разберем причины аннулирования паспортов:
 
      1️⃣Ложные заявления и вводящая в заблуждение информация.
Примеры: женщина, натурализованная как супруга инвестора в 2012 году, но на момент подачи заявления находилась в разводе с 2010 года. Другие примеры включают занижение размера инвестиций и возврата части средств заявителям.
      2️⃣Судимость
Некоторые инвесторы оказались причастны к серьезным преступлениям, включая мошенничество и уклонение от уплаты налогов.
Пример:Джо Лоу получил паспорт в 2015 году через посредничество архиепископа Хризостомоса II, несмотря на международный розыск за мошенничество на $4,5 млрд.
      3️⃣❗️Невыполнение условий натурализации (!важное условие, которое нужно соблюдать)
Некоторые инвесторы не завершили строительство недвижимости, которая являлась частью инвестиции, либо продали недвижимость после получения гражданства.
 
👩‍⚖️Процесс аннулирования.
 
Процедура требует уведомления заинтересованного лица и предоставления ему права на защиту. Решения принимаются на основании рекомендаций независимой Комиссии по вопросам лишения гражданства.
 
 
🤫🤐Секретный список в парламенте.
 
Министр внутренних дел Константинос Иоанну предоставил парламенту список юридических компаний, участвовавших в выдаче проблемных паспортов. Однако отказался передать имена инвесторов, ссылаясь на защиту персональных данных и сохранение конфиденциальности текущих расследований.

@mainpartnertrust
 
🪪Со списками можно ознакомиться по ссылке: https://politis.com.cy/politis-news/cyprus/867644/idoy-ta-chrysa-diavatiria-poy-anaklithikan-o-p-exasfalise-kai-dimosievei-ton-onomastiko-katalogo

BY Main Partner Trust