Кремлёвский мамковед

❗️🌊🪝В Приморском крае, уже давно завоевавшем репутацию одного из наиболее криминализированных субъектов России, разгорается очередной выходящий за пределы правового поля кейс: структуры экс-губернатора Дарькина, с начала 2000-х регулярно замечаемого в связях с криминалом, развернули рейдерский захват стратегического объекта «Владивостокский морской рыбный порт», обеспечивающего рабочими местами более 1 тыс. приморцев.

Захват предприятия проводится по следующей типично-матрешечной схеме: структуры экс-губернатора путем различных махинаций приобретают акции ООО «Геотэкс» – мажоритарного акционера порта с долей в 51,9% (15,88% акций еще в 2020 году приобрел связанный с Дарькиным экс-вице-губернатор Приморья Сергей Передний, а 29,12% отошли ООО «Тигр-Инфраструктура», контролируемому супругой Дарькина Ларисой Белобровой). Параллельно Дарькин лоббирует назначение в управляющие органы предприятия лояльных кадров: дочь Анну Хмарук, скандальных экс-вице-губернаторов Владимира Балана и Сергея Передрия, гендиректора «Геотэкс» и «Дальинвестгрупп» Сергея Пономаренко, а также гендиректора ПАО «НБАМР» Александра Шуматова.

Однако в гладкой схеме захвата акций «Геотэкса» вскрылась брешь: владевшая «Геотэксом» родственница экс-совладельца Evraz Group Сария Катунина-Томпсон в интересах Дарькина реализовывала незаконные схемы с выводом средств в офшоры и уходом от налогов. В 2017 году Катунина-Томпсон перевела долю «Геотэкса» в порте в свой сингапурский офшор Sparkler Holdings; затем передала 75% Sparkler Holdings мальтийскому офшору CTM Incorporated; в 2020 году эта доля была продана швейцарской компании Trustcanada, а затем ушла в управление TVM Trust. Оставшаяся на руках у Катуниной-Томпсон четверть акций Sparkler Holdings находится в собственности Katson Trust.

Вычислив схематозы приближенных к Дарькину лиц, один из акционеров «Владивостокского морского рыбного порта» написал обращения в ФСБ, ФАС и Финмониторинг с требованием признать сделки по продаже «Геотэкса» недействительными. Сейчас силовики и антимонопольщики изучают обстоятельства сделок, и это обещает вскрыть много интересных подробностей криминальных схем с иностранными бенефициарами, используемых экс-губернатором.

Ситуация оборачивается против Дарькина. Сотрудники предприятия массово обращаются за помощью в контролирующие органы и пишут письма с просьбой спасти стратегическое предприятие от приватизации коррумпированной командой экс-губернатора, удавка на шее Дарькина сжимается все туже. Признание сделки с участием «Геотэкса» ничтожной – далеко не самый негативный из возможных сценариев. Дарькин попал под общий тренд по декриминализации Дальнего Востока и рискует стать фигурантом дела по поводу передачи стратегического объекта под контроль иностранного капитала и ухода от налогов. Кейс Дарькина, вслед за историей с беглым олигархом Каном, может быть знаковым в общем тренде декриминализации и национализации элит Дальнего Востока, а богатая биография Дарькина может пополнится еще несколькими уголовными эпизодами.

www.tgoop.com/kremlin_mother_expert/19012

83.9K viewsedited  Nov 12, 2021 at 04:56

❗️🌊🪝В Приморском крае, уже давно завоевавшем репутацию одного из наиболее криминализированных субъектов России, разгорается очередной выходящий за пределы правового поля кейс: структуры экс-губернатора Дарькина, с начала 2000-х регулярно замечаемого в связях с криминалом, развернули рейдерский захват стратегического объекта «Владивостокский морской рыбный порт», обеспечивающего рабочими местами более 1 тыс. приморцев.

Захват предприятия проводится по следующей типично-матрешечной схеме: структуры экс-губернатора путем различных махинаций приобретают акции ООО «Геотэкс» – мажоритарного акционера порта с долей в 51,9% (15,88% акций еще в 2020 году приобрел связанный с Дарькиным экс-вице-губернатор Приморья Сергей Передний, а 29,12% отошли ООО «Тигр-Инфраструктура», контролируемому супругой Дарькина Ларисой Белобровой). Параллельно Дарькин лоббирует назначение в управляющие органы предприятия лояльных кадров: дочь Анну Хмарук, скандальных экс-вице-губернаторов Владимира Балана и Сергея Передрия, гендиректора «Геотэкс» и «Дальинвестгрупп» Сергея Пономаренко, а также гендиректора ПАО «НБАМР» Александра Шуматова.

Однако в гладкой схеме захвата акций «Геотэкса» вскрылась брешь: владевшая «Геотэксом» родственница экс-совладельца Evraz Group Сария Катунина-Томпсон в интересах Дарькина реализовывала незаконные схемы с выводом средств в офшоры и уходом от налогов. В 2017 году Катунина-Томпсон перевела долю «Геотэкса» в порте в свой сингапурский офшор Sparkler Holdings; затем передала 75% Sparkler Holdings мальтийскому офшору CTM Incorporated; в 2020 году эта доля была продана швейцарской компании Trustcanada, а затем ушла в управление TVM Trust. Оставшаяся на руках у Катуниной-Томпсон четверть акций Sparkler Holdings находится в собственности Katson Trust.

Вычислив схематозы приближенных к Дарькину лиц, один из акционеров «Владивостокского морского рыбного порта» написал обращения в ФСБ, ФАС и Финмониторинг с требованием признать сделки по продаже «Геотэкса» недействительными. Сейчас силовики и антимонопольщики изучают обстоятельства сделок, и это обещает вскрыть много интересных подробностей криминальных схем с иностранными бенефициарами, используемых экс-губернатором.

Ситуация оборачивается против Дарькина. Сотрудники предприятия массово обращаются за помощью в контролирующие органы и пишут письма с просьбой спасти стратегическое предприятие от приватизации коррумпированной командой экс-губернатора, удавка на шее Дарькина сжимается все туже. Признание сделки с участием «Геотэкса» ничтожной – далеко не самый негативный из возможных сценариев. Дарькин попал под общий тренд по декриминализации Дальнего Востока и рискует стать фигурантом дела по поводу передачи стратегического объекта под контроль иностранного капитала и ухода от налогов. Кейс Дарькина, вслед за историей с беглым олигархом Каном, может быть знаковым в общем тренде декриминализации и национализации элит Дальнего Востока, а богатая биография Дарькина может пополнится еще несколькими уголовными эпизодами.

BY Кремлёвский мамковед