tgoop.com/kfm936/30883
Create:
Last Update:
Last Update:
Ближний круг возьмут под контроль
Ювелиры и букмекеры будут выявлять родственников чиновников. Новые правила разработало правительство. Они коснутся организаций, которые проводят операции с деньгами и имуществом, но не регулируются Центробанком напрямую. Это, кроме прочего, казино, телеком-компании, организаторы лотерей.
Теперь их клиенты-чиновники или даже родственники должностных лиц попадут в категорию повышенного риска. Организациям придется тщательно проверять операции таких потребителей. Меру объясняют борьбой с отмыванием денег и попытками скрыть реальных бенефициаров.
«В целом вопрос решается тем, насколько государственные органы готовы предоставить финансовым организациям доступ к информации. Если этот доступ будет предоставлен, то они справятся и сами. Современные автоматизированные поисковые системы правоохранительных органов позволяют достаточно легко и быстро все эти родственные связи выявить, особенно если предположить, что речь пойдет не о самых дальних родственниках, а хотя бы о ближнем круге».
«Многие игроки, которые де-юре не являются банковскими организациями, то есть чей бизнес не является нацеленным на операции с деньгами, тем не менее, проводят через себя довольно большие объемы денег. Это упомянутые тотализаторы, казино, ювелирные компании. Агенты, которые с помощью этих организаций осуществляют трансакции, пользуясь неидентифицируемостью стоимости объекта, который покупается или продается, проводят операции, экономически никоим образом не обоснованные. То есть это может быть и вывод денег, и оплата каких-то услуг нелегальных, и финансирование чего угодно. Регулятор просто упорядочивает эти процедуры для того, чтобы пресечь недобросовестные операции».
@kfm936