Intax Insider

🕵‍♂️ 🇨🇾 КИПРСКИЙ MOKAS РАССКАЗАЛ, КАК БОРОЛСЯ С ФИНАНСОВЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ ПОСЛЕДНИЕ ДВА ГОДА

Согласно данным, опубликованным Юридической службой Парламента, подразделение по борьбе с отмыванием денег (Mokas) запросило и получило постановления о замораживании активов в кипрских судах по делам, расследованным полицией, а также зарубежными странами на общую сумму 5 290 938 евро, 4 753 972 доллара США и 15 413 фунтов стерлингов, а также девять транспортных средств, один объект недвижимости и 90 000 евро в криптовалютных активах.

Кроме того, на Кипре также были выданы постановления об аресте по делам, в которых Mokas оказывал помощь иностранным органам прокуратуры на общую сумму 1 883 090 евро и 180 657 долларов США, а также одного объекта недвижимости.

В период с 2022 по февраль 2024 года подразделение по борьбе с отмыванием денег передало в полицию в общей сложности 54 дела для определения наличия уголовных преступлений после анализа подозрительных транзакций. Эти дела связаны с возможными нарушениями санкций ЕС, потенциальным отмыванием денег, мошенничеством, незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми и терроризмом.

Из 54 дел 28 были переданы налоговому комиссару, десять – Комиссии по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC), одно – Центральному банку и 15 – Министерству внутренних дел.

В 2022 году зарубежные страны удовлетворили 438 запросов Mokas о предоставлении информации в рамках расследований полицией уголовных дел, а Mokas, в свою очередь, удовлетворил 208 запросов иностранных государств о предоставлении информации для собственных расследований.

В 2023 году зарубежные страны удовлетворили 327 запросов Mokas, который, в свою очередь, удовлетворил 327 запросов информации к зарубежным странам.

www.tgoop.com/intax_insider/881

1.4K viewsAlexander Kovtonyuk, Mar 14 at 13:41

🕵‍♂️ 🇨🇾 КИПРСКИЙ MOKAS РАССКАЗАЛ, КАК БОРОЛСЯ С ФИНАНСОВЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ ПОСЛЕДНИЕ ДВА ГОДА

Согласно данным, опубликованным Юридической службой Парламента, подразделение по борьбе с отмыванием денег (Mokas) запросило и получило постановления о замораживании активов в кипрских судах по делам, расследованным полицией, а также зарубежными странами на общую сумму 5 290 938 евро, 4 753 972 доллара США и 15 413 фунтов стерлингов, а также девять транспортных средств, один объект недвижимости и 90 000 евро в криптовалютных активах.

Кроме того, на Кипре также были выданы постановления об аресте по делам, в которых Mokas оказывал помощь иностранным органам прокуратуры на общую сумму 1 883 090 евро и 180 657 долларов США, а также одного объекта недвижимости.

В период с 2022 по февраль 2024 года подразделение по борьбе с отмыванием денег передало в полицию в общей сложности 54 дела для определения наличия уголовных преступлений после анализа подозрительных транзакций. Эти дела связаны с возможными нарушениями санкций ЕС, потенциальным отмыванием денег, мошенничеством, незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми и терроризмом.

Из 54 дел 28 были переданы налоговому комиссару, десять – Комиссии по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC), одно – Центральному банку и 15 – Министерству внутренних дел.

В 2022 году зарубежные страны удовлетворили 438 запросов Mokas о предоставлении информации в рамках расследований полицией уголовных дел, а Mokas, в свою очередь, удовлетворил 208 запросов иностранных государств о предоставлении информации для собственных расследований.

В 2023 году зарубежные страны удовлетворили 327 запросов Mokas, который, в свою очередь, удовлетворил 327 запросов информации к зарубежным странам.

BY Intax Insider