Intax Insider

🇨🇭 НОВЫЕ АНТИОТМЫВОЧНЫЕ ПРАВИЛА В ШВЕЙЦАРИИ. АНОНС

Правительство Швейцарии разработало новые правила по борьбе с обмыванием денег, которые обяжут консультантов усилить комплаенс по юридическим лицам и сообщать о выявленных потенциальных рисках.

Правила будут распространятся на юристов, бухгалтеров и другие консультантов, которые создают трастовые или холдинговые компании или организуют сделки с недвижимостью.

Правила ужесточат обязательства банков, фирм и поставщиков услуг по тщательному изучению и контролю рисков нарушения санкций среди их клиентов или способствования обходу санкций.

Все будущие сделки с недвижимостью также будут подлежать дополнительному комплаенсу, а денежные выплаты за драгоценные металлы и драгоценные камни, такие как золото и бриллианты, будут подвергаться проверкам на отмывание денег на сумму, превышающую 15 000 швейцарских франков (100 000 франков в настоящее время).

Правительство также анонсировало подробный план по созданию централизованного реестра для отслеживания бенефициаров юридических лиц. Реестр будет храниться в Федеральном департаменте юстиции и полиции, органы Министерства финансов будут проводить проверки реестра и, при необходимости, налагать санкции.

Новые AML правила сейчас на стадии консультаций, ожидается, что они будут представлены Парламенту в течение 2024 года.

www.tgoop.com/intax_insider/880

1.4K viewsAlexander Kovtonyuk, Mar 13 at 12:16

🇨🇭 НОВЫЕ АНТИОТМЫВОЧНЫЕ ПРАВИЛА В ШВЕЙЦАРИИ. АНОНС

Правительство Швейцарии разработало новые правила по борьбе с обмыванием денег, которые обяжут консультантов усилить комплаенс по юридическим лицам и сообщать о выявленных потенциальных рисках.

Правила будут распространятся на юристов, бухгалтеров и другие консультантов, которые создают трастовые или холдинговые компании или организуют сделки с недвижимостью.

Правила ужесточат обязательства банков, фирм и поставщиков услуг по тщательному изучению и контролю рисков нарушения санкций среди их клиентов или способствования обходу санкций.

Все будущие сделки с недвижимостью также будут подлежать дополнительному комплаенсу, а денежные выплаты за драгоценные металлы и драгоценные камни, такие как золото и бриллианты, будут подвергаться проверкам на отмывание денег на сумму, превышающую 15 000 швейцарских франков (100 000 франков в настоящее время).

Правительство также анонсировало подробный план по созданию централизованного реестра для отслеживания бенефициаров юридических лиц. Реестр будет храниться в Федеральном департаменте юстиции и полиции, органы Министерства финансов будут проводить проверки реестра и, при необходимости, налагать санкции.

Новые AML правила сейчас на стадии консультаций, ожидается, что они будут представлены Парламенту в течение 2024 года.

BY Intax Insider