Intax Insider

🇪🇺 ЕВРОПЕЙСКОЕ АГЕНТСТВО ПО БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ БУДЕТ БАЗИРОВАТЬСЯ ВО ФРАНКФУРТЕ

Выбор города для нового AML агентства - последний элемент в европейской реформе, направленной на сокращение объема “потенциально грязных” денег в финансовой системе.

Главной задачей нового органа будет осуществление контроля над банками и выявление рисков отмывания денег.

Идея создать такое агентство появилась после серии банковских скандалов, в первую очередь связанных с банками Danske Bank (Отделение в Таллинне), Pilatus (Мальта), ABLV (Латвия).

Одним из основных аргументов при выборе Франкфурта как штаб-квартиры AML агентства называют наличие инфраструктуры и других инструментов, которые помогут новому органу приступить к работе в максимально короткие сроки.

www.tgoop.com/intax_insider/870

1.6K viewsAlexander Kovtonyuk, Feb 27 at 13:29

🇪🇺 ЕВРОПЕЙСКОЕ АГЕНТСТВО ПО БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ БУДЕТ БАЗИРОВАТЬСЯ ВО ФРАНКФУРТЕ

Выбор города для нового AML агентства - последний элемент в европейской реформе, направленной на сокращение объема “потенциально грязных” денег в финансовой системе.

Главной задачей нового органа будет осуществление контроля над банками и выявление рисков отмывания денег.

Идея создать такое агентство появилась после серии банковских скандалов, в первую очередь связанных с банками Danske Bank (Отделение в Таллинне), Pilatus (Мальта), ABLV (Латвия).

Одним из основных аргументов при выборе Франкфурта как штаб-квартиры AML агентства называют наличие инфраструктуры и других инструментов, которые помогут новому органу приступить к работе в максимально короткие сроки.

BY Intax Insider