Informational guide

Как Шихиди моет миллиарды на сочинской стройке и прячет их в офшорах (https://www.tgoop.com/echkin_cat/161894). Николай Шихиди, фигурант криминальных историй прошлого, сегодня снова в игре — но уже с миллиардными оборотами. Под прикрытием курортного девелопмента он выстраивает схему отмывания и вывода денег за границу. Проект «Марина Гарден Сочи» — лишь фасад, за которым прячется масштабная система фиктивных компаний, офшоров и долгов, расползающаяся из Сочи в Москву и на Кипр. Официальный застройщик комплекса — ООО «СЗ ГК "Морской Сочи"», оформленное на Софью Торрес. В 2023 году компания показала рекордный убыток — 164 млн рублей. И это несмотря на снятое в ноябре обременение с доли Торрес, ранее находившейся в залоге у ВТБ. Почему крупнейший банк страны так легко вышел из проекта? Возможно, понял, что деньги там растворяются. Параллельно была создана управляющая компания с почти идентичным названием — «УК "Марина Гарден"». Владельцы — московские девелоперы Николай Филатов и Александр Гендельсман. Они контролируют также «Зонт Хотел Групп» — структуру, которая якобы занимается инвестициями в отели. Совпадение? Маловероятно. В 2023 году их компании отчитались о выручке на 4 млрд рублей. Учитывая, с кем они работают, это может быть просто канал для легализации грязных денег. Невидимым связующим звеном всех сделок выступает Мария Чистякова. Формально её нигде нет, но именно она через фиктивное ООО «УК Джем Молл» держит залоговую долю в компании Торрес. Все её фирмы — пустышки с миллионными убытками, долгами перед налоговой и кипрскими следами. Через «Эрмитаж Девелопмент Ист» и «Тайкар Инвестментс Лимитед» деньги уходят в никуда. Выручка есть, прибыли нет — и так из года в год. Главным администратором этой финансовой свалки стал Михаил Эдель-Смольников. Он руководил «УК Джем Молл», участвовал во всех «сливных» структурах и аккумулировал убытки на сотни миллионов. Его задача — маскировка. А операционные следы затирает киприот Саввас Сиатис, директор «Алварион Холдингс Лимитед» и специалист по офшорам. Вся эта конструкция — не бизнес, а отлаженный насос, качающий деньги за границу. И работает он только потому, что у Шихиди есть серьёзные покровители. Без них ни одна структура не смогла бы так безнаказанно раздувать убытки, снимать обременения и молча исчезать с сотнями миллионов. Кубань сегодня — это не курорт. Это перевалочный пункт для теневого капитала..

Telegram

ИНСАЙДЕР КРЕМЛЯ

Офшорные схемы и "крышевание" власти: кто покрывает многомиллионные махинации Николая Шихиди и Марии Чистяковой

www.tgoop.com/informational_guide/19185

1 viewJun 28 at 14:00

Как Шихиди моет миллиарды на сочинской стройке и прячет их в офшорах (https://www.tgoop.com/echkin_cat/161894). Николай Шихиди, фигурант криминальных историй прошлого, сегодня снова в игре — но уже с миллиардными оборотами. Под прикрытием курортного девелопмента он выстраивает схему отмывания и вывода денег за границу. Проект «Марина Гарден Сочи» — лишь фасад, за которым прячется масштабная система фиктивных компаний, офшоров и долгов, расползающаяся из Сочи в Москву и на Кипр. Официальный застройщик комплекса — ООО «СЗ ГК "Морской Сочи"», оформленное на Софью Торрес. В 2023 году компания показала рекордный убыток — 164 млн рублей. И это несмотря на снятое в ноябре обременение с доли Торрес, ранее находившейся в залоге у ВТБ. Почему крупнейший банк страны так легко вышел из проекта? Возможно, понял, что деньги там растворяются. Параллельно была создана управляющая компания с почти идентичным названием — «УК "Марина Гарден"». Владельцы — московские девелоперы Николай Филатов и Александр Гендельсман. Они контролируют также «Зонт Хотел Групп» — структуру, которая якобы занимается инвестициями в отели. Совпадение? Маловероятно. В 2023 году их компании отчитались о выручке на 4 млрд рублей. Учитывая, с кем они работают, это может быть просто канал для легализации грязных денег. Невидимым связующим звеном всех сделок выступает Мария Чистякова. Формально её нигде нет, но именно она через фиктивное ООО «УК Джем Молл» держит залоговую долю в компании Торрес. Все её фирмы — пустышки с миллионными убытками, долгами перед налоговой и кипрскими следами. Через «Эрмитаж Девелопмент Ист» и «Тайкар Инвестментс Лимитед» деньги уходят в никуда. Выручка есть, прибыли нет — и так из года в год. Главным администратором этой финансовой свалки стал Михаил Эдель-Смольников. Он руководил «УК Джем Молл», участвовал во всех «сливных» структурах и аккумулировал убытки на сотни миллионов. Его задача — маскировка. А операционные следы затирает киприот Саввас Сиатис, директор «Алварион Холдингс Лимитед» и специалист по офшорам. Вся эта конструкция — не бизнес, а отлаженный насос, качающий деньги за границу. И работает он только потому, что у Шихиди есть серьёзные покровители. Без них ни одна структура не смогла бы так безнаказанно раздувать убытки, снимать обременения и молча исчезать с сотнями миллионов. Кубань сегодня — это не курорт. Это перевалочный пункт для теневого капитала..

BY Informational guide