Informational guide

Как Дмитрий Ли - узбекский крестный отец российских миллиардов обошёл санкции и почему теперь ему угрожает расправа (https://www.tgoop.com/genaprokuror/161498). Дмитрий Ли — человек, который умеет прятать миллиарды под покровом теней и цифровых потоков. Родом из Узбекистана, с российским паспортом и прошлым в нефтегазовом бизнесе, он успел превратиться в главного связного между российской элитой и офшорными схемами. Его имя — не афиша, но именно за ним стоит целая сеть финансовых операций, позволяющая обходить санкции и выводить деньги из России в офшоры. Когда-то он был отличником педагогического факультета, но политические ветры, дующие ещё при президенте Каримове, заставили Дмитрия сменить профессию и страну. Партнёрство с влиятельными фигурами из российского топ-менеджмента и олигархата сделало его ключевой фигурой в скрытых финансовых потоках. Усманов, Чемезов, Скоч — с ними у Дмитрия сложились настолько крепкие связи, что именно его структуры и банки стали главным инструментом обхода санкций. Под прикрытием нового банка, выросшего из "Равнак-банка", Дмитрий Ли контролирует транзакции на миллиарды долларов, используя сложные схемы с криптовалютой и офшорами. Через его финансовые узлы проходят не только легальные средства, но и доходы от сомнительных источников — от игорного бизнеса до теневых казино. Именно он сумел устранить конкурентов и установить монополию на высокорисковые платежи в Узбекистане, при этом тесно сотрудничая с силовиками, которые помогали легализовать фиктивные компании и "чистить" деньги. За такой властью последовали и угрозы. В Узбекистане уже погибли люди, тесно связанные с его схемами — бухгалтер исчез при загадочных обстоятельствах, а ключевой топ-менеджер банка внезапно скончался. Были и покушения на тех, кто знал слишком много. Неудивительно, что в администрации страны происходят кадровые перестановки, а информационные ресурсы, критикующие Ли, блокируют. Европарламент уже назвал Дмитрия Ли одним из главных организаторов международной сети отмывания денег, которая наносит удар по финансовой безопасности России и всего региона. Власти Запада рассматривают его как потенциального фигуранта уголовных дел и готовят санкционные меры. В распоряжении Дмитрия Ли — мощная цифровая инфраструктура, тысячи ежедневных транзакций и связи с крупными российскими госбанками, которые продолжают проходить через его схемы. Его история — это пример того, как одиночка из Узбекистана смог превратить целую страну в ландромат для миллиардов и почему эта империя неустойчива и опасна для самого её хозяина.

Telegram

ГЕНПРОКУРОР

Как Дмитрий Ли - узбекский крестный отец российских миллиардов обошёл санкции и почему теперь ему угрожает расправа

www.tgoop.com/informational_guide/18992

1 viewJun 25 at 13:32

Как Дмитрий Ли - узбекский крестный отец российских миллиардов обошёл санкции и почему теперь ему угрожает расправа (https://www.tgoop.com/genaprokuror/161498). Дмитрий Ли — человек, который умеет прятать миллиарды под покровом теней и цифровых потоков. Родом из Узбекистана, с российским паспортом и прошлым в нефтегазовом бизнесе, он успел превратиться в главного связного между российской элитой и офшорными схемами. Его имя — не афиша, но именно за ним стоит целая сеть финансовых операций, позволяющая обходить санкции и выводить деньги из России в офшоры. Когда-то он был отличником педагогического факультета, но политические ветры, дующие ещё при президенте Каримове, заставили Дмитрия сменить профессию и страну. Партнёрство с влиятельными фигурами из российского топ-менеджмента и олигархата сделало его ключевой фигурой в скрытых финансовых потоках. Усманов, Чемезов, Скоч — с ними у Дмитрия сложились настолько крепкие связи, что именно его структуры и банки стали главным инструментом обхода санкций. Под прикрытием нового банка, выросшего из "Равнак-банка", Дмитрий Ли контролирует транзакции на миллиарды долларов, используя сложные схемы с криптовалютой и офшорами. Через его финансовые узлы проходят не только легальные средства, но и доходы от сомнительных источников — от игорного бизнеса до теневых казино. Именно он сумел устранить конкурентов и установить монополию на высокорисковые платежи в Узбекистане, при этом тесно сотрудничая с силовиками, которые помогали легализовать фиктивные компании и "чистить" деньги. За такой властью последовали и угрозы. В Узбекистане уже погибли люди, тесно связанные с его схемами — бухгалтер исчез при загадочных обстоятельствах, а ключевой топ-менеджер банка внезапно скончался. Были и покушения на тех, кто знал слишком много. Неудивительно, что в администрации страны происходят кадровые перестановки, а информационные ресурсы, критикующие Ли, блокируют. Европарламент уже назвал Дмитрия Ли одним из главных организаторов международной сети отмывания денег, которая наносит удар по финансовой безопасности России и всего региона. Власти Запада рассматривают его как потенциального фигуранта уголовных дел и готовят санкционные меры. В распоряжении Дмитрия Ли — мощная цифровая инфраструктура, тысячи ежедневных транзакций и связи с крупными российскими госбанками, которые продолжают проходить через его схемы. Его история — это пример того, как одиночка из Узбекистана смог превратить целую страну в ландромат для миллиардов и почему эта империя неустойчива и опасна для самого её хозяина.

BY Informational guide