Informational guide

Центробанк усиливает контроль над схемами обналички: банки начали внимательно проверять компании с наличной выручкой, особенно в розничной торговле, автосалонах, оптово-розничных рынках. Особое внимание уделяется операциям свыше миллиона рублей в день и платежам с подозрительными основаниями, например, смена предметности товаров в платежах — признак однодневок. В зоне риска — дистрибьюторы, импортеры овощей и фруктов, производители продуктов, а также компании с опасными ОКВЭДами, включая услуги права, страхования и ремонта авто. Банки могут приостанавливать операции и требовать подтверждающие документы, а также блокировать доступ к «Клиент-банку». Контролируется даже IP-адрес клиентов для выявления связей с мошенниками. (http://b510-news.com/component/k2/item/100705) Екатерина Максимова

B510-News

Российский мегарегулятор применяет новый алгоритм выявления криминальных операций по «обналичке» - B510

Читатели проекта «Компромат-Урал» просят обратить внимание на информацию о том, что «Центробанк назвал дополнительные признаки, которые говорят о возможной схеме обналички. Банки начали пров...

www.tgoop.com/informational_guide/18770

1 viewJun 24 at 11:34

Центробанк усиливает контроль над схемами обналички: банки начали внимательно проверять компании с наличной выручкой, особенно в розничной торговле, автосалонах, оптово-розничных рынках. Особое внимание уделяется операциям свыше миллиона рублей в день и платежам с подозрительными основаниями, например, смена предметности товаров в платежах — признак однодневок. В зоне риска — дистрибьюторы, импортеры овощей и фруктов, производители продуктов, а также компании с опасными ОКВЭДами, включая услуги права, страхования и ремонта авто. Банки могут приостанавливать операции и требовать подтверждающие документы, а также блокировать доступ к «Клиент-банку». Контролируется даже IP-адрес клиентов для выявления связей с мошенниками. (http://b510-news.com/component/k2/item/100705) Екатерина Максимова

BY Informational guide