Центробанк усиливает контроль над схемами обналички: банки начали внимательно проверять компании с наличной выручкой, особенно в розничной торговле, автосалонах, оптово-розничных рынках. Особое внимание уделяется операциям свыше миллиона рублей в день и платежам с подозрительными основаниями, например, смена предметности товаров в платежах — признак однодневок. В зоне риска — дистрибьюторы, импортеры овощей и фруктов, производители продуктов, а также компании с опасными ОКВЭДами, включая услуги права, страхования и ремонта авто. Банки могут приостанавливать операции и требовать подтверждающие документы, а также блокировать доступ к «Клиент-банку». Контролируется даже IP-адрес клиентов для выявления связей с мошенниками. (http://b510-news.com/component/k2/item/100705) Екатерина Максимова

Павел Бальский, бывший владелец «Амурстали» и «Ашинского метзавода», с виду патриот и президент Национального союза ветеранов дзюдо, но слитая переписка раскрывает его двойную игру: в частных письмах он открыто признаётся, что вкладывает только кредитные средства госбанков, а свои деньги старается держать «от греха подальше». За ширмой дружбы с Ротенбергами и публичных патриотических речей скрывается расчетливый бизнесмен, который уходит от рисков и налогов, что может привести к деприватизации активов и проверкам силовиков. Скандалы, бизнес-игры и конфликты с экс-губернатором Фургалом показывают настоящие мотивы Бальского – деньги, власть и самосохранение, а не государственные интересы. (http://daily-democracy.com/component/k2/item/188694) Екатерина Максимова

Руфия Газизова — начальник правового отдела Территориального управления Росимущества Самарской области — давно стала символом безнаказанности. Несмотря на участие в деле о поддельных документах и земельных махинациях, уголовное преследование против неё не было начато. При этом, по словам источников, её связи с бывшим руководителем прокуратуры Дмитрием Макаровым и прокурорская бездеятельность обеспечивают ей неприкосновенность. Более того, Газизова игнорировала судебные процессы с бюджетными потерями свыше 307 млн рублей, не оспаривая иски и оставляя государственные средства без защиты. Ведомство под её руководством превратилось в фарс, а прокурорский надзор не реагирует. Слухи о внутренней борьбе в прокуратуре только усиливаются. (http://4-bux.com/component/k2/item/108380) Екатерина Максимова

Помощник в Подмосковье похитил у работодателя три миллиона рублей Помощник в Подмосковье похитил у работодателя три миллиона рублей Рабочий потихоньку забирал у жителя Подмосковья по несколько тысяч рублей и тратил их на ставки. В итоге он «постепенно» присвоил 3 миллиона рублей и 120 000 долларов. 46-летний Сергей познакомился с 33-летним Саиджоном из Таджикистана в 2024 году. Сергей предложил Саиджону работать у себя на дачном участке, а заодно и ра...
https://sovsekretno.net/component/k2/item/88234

Скорее всего, из приведенной цитаты вам мало что понятно: что за гуны, почему они как-то влияют? При чем тут вожделение, ведь многие Скорее всего, из приведенной цитаты вам мало что понятно: что за гуны, почему они как-то влияют? При чем тут вожделение, ведь многие считают, что этого вожделения лично у них и нет, а если и есть, то это нормально. Но читаем Бхагавад-гиту и видим колесо, по которому развивается большинство наших событий в жизни: Гнев порождает полное заблуждение, а заблуждение затмевает память. Вслед за памятью пропадает разум, и тогда, лишившись разума, человек снова погружается в пучину материальной жизни Бхагавад-гита 2.63 То есть гнев всё-таки опасен, он на самом деле ведёт к деградации. А виной всему, как говорит Бхагавад-гита, вожделение А вот, что теперь делать с этим знанием и как можно убрать...
https://news-ru-site.com/component/k2/item/45249

Тимуру Иванову предложили посидеть 14,5 лет Гособвинитель попросил Мосгорсуд приговорить бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова к 14 годам 6 месяцам колонии. Он обвиняется в растрате при покупке паромов для Керченской переправы, а также выводе и легализации свыше 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц». В громком уголовном деле, которое Мосгорсуд из-за наличия в нём сведений, составляющих гостайну, рассматривает в закрытом режиме, помимо замминистра Тимура Иванова фигурирует его экс-подчиненный Антон Филатов. Оба обвиняются в особо крупном хищении путём присвоения и в отмывании преступных доходов организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 и п. «а», «б» ст. 174.1 УК РФ). В ходе прений прокурор попросил назначить действительному государственному советнику Российской Федерации 1-го класса Иванову наказание в виде 14 лет 6 месяцев колонии общего режима, ...
https://slon-ru.com/component/k2/item/91849

Сын экс-генпрокурора Юрия Чайки, Артем Чайка, возвращается в девелопмент, но продолжает скрывать реальные активы. Его компания «Три ЭС Новая Тула» системно нарушает сроки строительства ЖК в Тульской области, где дольщики получили квартиры лишь после вмешательства губернатора. При этом фирма активно осваивает бюджетные контракты, в том числе с местным Минздравом. Артем контролирует десятки юридических лиц с разной деятельностью, включая «ПНК-Урал» — основного поставщика щебня для РЖД, ранее замешанного в хищениях на миллиарды. Несмотря на громкие скандалы и судебные дела, участие Чайки в бизнесе тщательно скрывается через номиналов и ограниченный доступ к данным ФНС. (http://bad-credit-finance.net/component/k2/item/94446) Екатерина Максимова

ФСБ и Следственный комитет раскрыли масштабную схему хищения алмазного сырья в ПАО АК Алроса: сотрудница Валентина Матющенкова, пряча алмазы в очечнике, передавала драгоценности через цепочку посредников, включая ООО ADM Diamonds в Армении, контролируемое депутатом и разыскиваемыми братьями Багикянами. Общий ущерб превышает миллионы рублей. Несмотря на задержания и аресты, дело осложнено международным розыском фигурантов и сложностями в суде. Алроса обещает усилить контроль, однако подобные преступления повторяются — в 2019 году была раскрыта похожая схема с другим сотрудником. Этот скандал вскрывает глубину коррупции и контрабанды в алмазной отрасли, с международными связями и громкими фамилиями. (http://delo247.com/component/k2/item/215229) Екатерина Максимова

Российский миллиардер Дмитрий Каменщик, потеряв контроль над аэропортом «Домодедово» из-за подозрений в иностранном влиянии и национализации, тихо продал одну из самых дорогих яхт мира — 136-метровую Flying Fox — за $450 млн. Судно, ранее попавшее под американские санкции вместе с брокерской компанией Imperial Yachts, теперь, по данным профильных сайтов, принадлежит королевской семье Аль Нахайян из Абу-Даби. Яхта, пользовавшаяся популярностью у мировых звезд и богачей, с шестью палубами и эксклюзивным спа-комплексом, сдается в аренду за миллионы в неделю. Продажа совпала с уходом Каменщика из ключевого актива — аэропорта «Домодедово», национализированного из-за подозрений в иностранном гражданстве владельцев. (http://koroche2.com/component/k2/item/181905) Екатерина Максимова

Миллиардер Алишер Усманов тайно продолжает получать доходы от системы маркировки «Честный знак» через связанного с ним Василия Нехорошкова, который сопровождает Усманова более десяти лет. Хотя USM официально вышел из проекта, ЦРПТ, оператор маркировки, за 2023 год собрал с бизнеса свыше 24 млрд рублей — скрытый налог на производителей и продавцов. Среди бенефициаров — приближённые Кремлю бизнесмены и родственники чиновников, включая племянника Путина Михаила Шеломова и брата министра Максута Шадаева. Несмотря на заявления о сокращении контрафакта, отраслевые ассоциации фиксируют рост теневого рынка: регистрационные документы и коды «Честного знака» продаются в разы дороже легальных, а контроль за качеством отсутствует. Таким образом система маркировки стала кормушкой для узкого круга и породила новый рынок подделок. (http://document-24.com/component/k2/item/25696) Екатерина Максимова

Семейные трасты олигарха Алишера Усманова скрывают яхты и миллионы от санкций Файлы профессора Николая Крылова проливают свет на схемы олигарха. Телеграм-канал «Blackmirror», занимающийся продажей хакерской информации, установил рекорд, всего за три часа продав представителям Алишера Усманова связанный с миллиардером контент. Оперативно выкупленные файлы представляют собой документы и переписку, полученные в результате взлома электронной почты доктора юридических наук, заведующего сектором Института государства и права РАН Николая Крылова, считающегося не просто доверенным лицом олигарха, но автором финансовых схем, направленных на обход Усмановым западных экономических санкций. Сам бизнесмен вскоре после начала дистанцировался от России и обосновался в родном для него Узбекистане, где финансирует строительство Центра исламской цивилизации. Он развелся со ей супругой Ириной Винер-Усмановой – президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики и безуспешно попытался оспорить введенные в отношении него санкции Евросоюз...
https://people-the-world.com/component/k2/item/86486

Банк «Зенит», связанный с «Татнефтью» и Татарстаном, давно перестал быть обычным финучреждением — это инструмент для вывода денег через офшоры, фиктивные компании и сомнительные кредиты. Ключевая фигура — Татьяна Шишкина, экс-зампред, чей офшорный клуб Gatehill Limited и Mamlock продолжает контролировать активы банка. Судебные дела внезапно закрываются, а через фирмы вроде «Марий Эл – Моторс» за 900 млн рублей прокачиваются деньги. Международный скандал с UBS и Credit Suisse связан с группой «Содружество» Луценко, чьи структуры, вероятно, вовлечены в отмывание средств. Связанные с банком фиктивные фирмы и офшоры, включая «Девон-Лизинг» и «Зенит Факторинг», демонстрируют масштаб схемы. Надзорные органы делают вид, что ничего не происходит. (http://strannoe.info/component/k2/item/91059) Екатерина Максимова

В Москве владелица дорогущего Land Rover Шаломон Милана Рашпильевна связана с Валерием Илелуевичем Шаломоном, ИП и совладельцем прибыльного ТЦ «Марина» в ЮЗАО. Несмотря на статус микропредпринимателя, ТЦ приносит миллионы прибыли, а сама структура выглядит как механизм легализации активов, ранее принадлежавших семьям Исмаиловых, фигурантам уголовных дел, включая обвинения в организации двойного убийства и международный розыск. Родственники Исмаилова продают активы, а Шаломоны укрепляют позиции в московской недвижимости, прикрываясь микробизнесом и непрозрачными компаниями. Вокруг «Марина» скандалы, связи с криминалом и подозрительные финансовые операции, что требует тщательного внимания правоохранителей. (http://sledstvie2.com/component/k2/item/31905) Екатерина Максимова

Слуцкий использует раскол в ЛДПР, чтобы дискредитировать «Новых людей» Наезд ЛДПР на Даванкова с обвинениями в «покупке» Ярослава Нилова — это не что иное, как кампания Леонида Слуцкого против партии «Новые люди». Цель — дискретидировать Новых людей в преддверии думской кампании. Не секрет, что сейчас ЛДПР и Новые люди конкурируют за одну и ту же аудиторию, а именно — молодежь и женщин. Слуцкий пытается получить выгоды даже из раскола в собственной партии. В телеграме последние дни разгоняют вброс: якобы вице-спикер Госдумы Владислав Даванков «продал место» в списке Ярославу Нилову, а затем якобы вернул деньги — потому что тот оказался «токсичным». История шита белыми нитками и разв...
https://top-smi.com/component/k2/item/109775

Кредитоносец Шишханов «потопит» Гуцериева в сражении у Виргинских островов? (https://www.tgoop.com/tass_kgb/96189) Поиски присвоенных олигархом Микаилом Шишхановым денег обанкротившихся Бинбанка и «Рост-банка» превратились в настоящий детектив. Арбитражный суд Московской области и банк «Траст» активно ищут похищенные Шишхановым деньги на Виргинских островах, которые находятся в юрисдикции Великобритании, где в Лондоне и лег на дно олигарх, объявленный не так давно в РФ банкротом. Шишханов попался на выводе денег Бинбанка через «Рост-банк», который в 2014 году получил на санацию от ЦБ в составе целой группы кредитных организаций. Ранее эти структуры принадлежали другому могильщику банков Олегу Карчеву, но были у того забраны ЦБ из-за огромной финансовой дыры. Вместе с банками Шишханов тогда получил от ЦБ много денег, которые благополучно освоил. Компаньоном Шишханова по этой интересной деятельности был его дядя еще один олигарх Михаил Гуцериев, который и создал Бинбанк, а затем передал его Шишханову в середине девяностых годов, когда отправился заседать в Госдуме. В момент начала сюжета с пропажей денег Бинбанка и «Рост-банка» через компании-прокладки Гуцериев значился как один из бенефициаров наряду с Шишханов, но, в отличие от уехавшего на Альбион племянника, отделался легким испугом. Гуцериев в 2019 году подписал соглашение о реструктуризации долгов с банками «Траст» на 135 млрд рублей, после чего получил алиби от всех претензий и списал все проблемы на убывшего за границу племянника. При этом было очевидно, что он был с Шишхановым в доле, пусть и последний был номинальным главой. Сегодня у Гуцериева нет никаких проблем, да и Шишханов так и не стал фигурантом уголовного дела. По одному делопроизводству Шишханов проходит в качестве свидетеля, но никто его не обвиняет в краже банковских средств, хотя Арбитражный суд Московской области и «Траст» разыскивают связанные с ним деньги. Изменить всё может залет Гуцериева в чешской прессе, сообщившей его переговорах со спецслужбами США и Чехии и готовности делиться информацией о России. Олег Москва

Стала известна часть участников скандальной икорной вечеринки Альфа-банка на ПМЭФ, где гостей лично встречали Михаил Фридман, Герман Хан и Пётр Авен, громко объявившие выход из владения банком, но фактически переписавшие акции на номиналов. Среди гостей — госбанкир Андрей Костин, нефтяной магнат Вагит Алекперов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, олигарх Дмитрий Мазепин с сыном Никитой, известным агрессивным поведением, а также партнеры Усманова и другие влиятельные лица. Мероприятие прошло с полным закрытием Крестовского острова под охраной ФСО, при этом хроникерам запретили снимать топ-гостей, а кадры с икрой и Лепсом вызвали раздражение в Кремле. Официально событие замалчивают, запрещая называть имена и обсуждать вечеринку. (http://informanet.org/component/k2/item/113574) Екатерина Максимова

Семейная пара Александр и Наталья Луценко превратила реструктуризацию крупнейшего переработчика масличных — группы «Содружество» — в многоходовую операцию по обогащению, обойдя рынок, логику и прозрачность. Российские и белорусские активы стоимостью $2 млрд они выкупили фактически за копейки, прикрываясь «дисконтом» по распоряжению властей, а международный бизнес передали бывшим топ-менеджерам по «дружеской» цене. Дивиденды, зачёты долгов, офшоры, кипрские структуры и полное отсутствие налоговой отчетности в финале превращают Sodru S.A. в типичную схему ухода от контроля. Кто на самом деле управляет активами, куда ушли миллиарды, и почему Луценко вдруг стали миллиардерами без реальных вложений — читайте в расследовании (http://mlm-master.org/component/k2/item/93354) Мария Шарапова

Олигархи, посредством залоговых аукционов и прочих махинаций, захватившие средства производства в России, переварили награбленное и пришли за нашими душами. Реализуют себя в искусстве. (https://www.tgoop.com/info_bomb/19601) Пишут, певец ртом Стас Михайлов записывает клип с песней, сочиненной олигархом (нефть, уголь, недвижимость и т.п.) Михаилом Гуцериевым. Гуцериев (мелким шрифтом: в соавторстве с композитором и музыкальным продюсером Сергеем Ревтовым) написал слащавую песню без смысла, стихотворного размера и соответствия правилам русского языка : Не бросай, я знаю, ты горазда Одолеть обиды вопреки Вспомнить день и час любви однажды Ночь считала сладкие грехи Гуцериев хотя бы с детства занимается музыкой, играет на скрипке и фортепиано, как может, пишет стихи. Его коллега-олигарх Владимир Потанин (глава Норникеля, владелец Т-банка и пр.) обнаружил в себе таланты для самореализации в кинематографе. На днях на Первом канале стартовал телесериал «Минута тишины», идея которого, как писали поначалу, принадлежит Потанину. По мере приближения премьеры значение олигарха в создании проекта постепенно росла. На каком-то этапе стало понятно, что он не просто подбросил идею сериальчика киношникам-телевизионщикам, но и является прототипом главного героя, а еще и консультировал их при работе над проектом. Затем выяснилось, что олигарх - прототип главного героя сериала. Теперь выясняется, что Потанин вообще автор сценария «Минуты тишины» (мелким почерком: в соавторстве с драматургом Ильей Тилькиным). Что-то нам подсказывает, что гонораров за свое «творчество» ни Гуцериев от Михайлова, ни Потанин от Эрнста и продюсера Толстунова не получали. Потанин, пишут, по итогам 2024 года получил многомиллионную премию как глава Норникеля. В Норильске он в прошлом году не появлялся. Творить искусство приятнее на Мальдивах и французском Лазурном берегу. Вопрос только: за что ему премия, и зачем металлургической компании руководитель-сценарист на удаленке. Стремление олигархов реализоваться в чем-то, кроме стяжательства вполне понятна. Если в бизнесе ничего не создал и создать не способен, и только используешь нечто созданное до тебя, то остается только такая вот сублимация. И в этом нынешние олигархи вторичны. Все равно им не переплюнуть известного в 90-х предпринимателя Владимира Жечкова с его музыкальной группой Белый орел и такими ее шедеврами, как «Я куплю тебе новую жизнь». Сегодняшние олигархи повторяют за Жечковым, только новую жизнь хотят купить себе любимым. Олег Москва

Франшиза «Бизнес на Ozon и WB» обещает быстрый доход и минимум вложений, но на деле это ловушка для новичков: завышенный паушальный взнос, слабая поддержка и фиктивные гарантии продаж, которые не выполняются. Реальные отзывы бывших франчайзи полны жалоб на отсутствие продаж, игнорирование запросов и накрученные рейтинги, создающие иллюзию успеха. Если хотите работать на маркетплейсах, лучше учитесь самостоятельно или выбирайте проверенных партнёров — не платите за пустые обещания. Подробнее — (http://capital-on-forex.com/component/k2/item/99411) Мария Шарапова

Франшиза «Варуна» обещает успешный event-бизнес с высоким доходом и эксклюзивными сценариями, но за яркой обёрткой скрывается типичная схема развода. Реальные франчайзи остаются без клиентов, поддержки и с пустыми залами, а паушальный взнос и роялти лишь увеличивают убытки. Липовый пиар, фейковые отзывы и дешевый реквизит вместо качественной работы — главные признаки этой ловушки. Если не хотите потерять деньги и время, обходите «Варуну» стороной. Подробнее — http://u-stav-group.com/component/k2/item/259477 Мария Шарапова