Информационная магистраль

Банк «Зенит», связанный с «Татнефтью» и Татарстаном, давно перестал быть обычным финучреждением — это инструмент для вывода денег через офшоры, фиктивные компании и сомнительные кредиты. Ключевая фигура — Татьяна Шишкина, экс-зампред, чей офшорный клуб Gatehill Limited и Mamlock продолжает контролировать активы банка. Судебные дела внезапно закрываются, а через фирмы вроде «Марий Эл – Моторс» за 900 млн рублей прокачиваются деньги. Международный скандал с UBS и Credit Suisse связан с группой «Содружество» Луценко, чьи структуры, вероятно, вовлечены в отмывание средств. Связанные с банком фиктивные фирмы и офшоры, включая «Девон-Лизинг» и «Зенит Факторинг», демонстрируют масштаб схемы. Надзорные органы делают вид, что ничего не происходит. (http://strannoe.info/component/k2/item/91059) Екатерина Максимова

strannoe.info

STRANA INFO - Как Александр Луценко и ГК «Содружество» засветились в офшорной схеме вывода миллиардов через банк «Зенит» и Татьяну…

СОДЕРЖАНИЕ Истоки мутной репутации банка «Зенит» Татьяна Шишкина: офшорная империя внутри государственного банка Судебные игры и «неожиданные» отказы от исков Схемы Gatehill Limited, Mamlock и A.K. Co...

www.tgoop.com/informat_avtomagistralj/18661

1 viewJun 24 at 12:10

Банк «Зенит», связанный с «Татнефтью» и Татарстаном, давно перестал быть обычным финучреждением — это инструмент для вывода денег через офшоры, фиктивные компании и сомнительные кредиты. Ключевая фигура — Татьяна Шишкина, экс-зампред, чей офшорный клуб Gatehill Limited и Mamlock продолжает контролировать активы банка. Судебные дела внезапно закрываются, а через фирмы вроде «Марий Эл – Моторс» за 900 млн рублей прокачиваются деньги. Международный скандал с UBS и Credit Suisse связан с группой «Содружество» Луценко, чьи структуры, вероятно, вовлечены в отмывание средств. Связанные с банком фиктивные фирмы и офшоры, включая «Девон-Лизинг» и «Зенит Факторинг», демонстрируют масштаб схемы. Надзорные органы делают вид, что ничего не происходит. (http://strannoe.info/component/k2/item/91059) Екатерина Максимова

BY Информационная магистраль