Андрей Рябых | КриптоБуржуй

Три самых частых схемы мошенничества в P2P

Напоминаю, что P2P - это «от человека к человеку».

1) ТРЕУГОЛЬНИК
Самая распространенная и имеющая массу вариаций схема.

Мошенник открывает сделку покупки крипты и берет реквизиты у продавца.
Находит жертву, которой отдает реквизиты продавца.
Жертва переводит деньги продавцу.
Тот получив правильную сумму - отправляет крипту мошеннику.

По итогу:
- крипта у мошенника;
- жертва без крипты;
- у продавца в кошельке грязные деньги и обвинения в мошенничестве.

Регулярно слышу истории реализации этой схемы в крипто-обменниках Сити.
Новичок привез наличку. Отдал в кассу в качестве оплаты за крипту. Ждет поступления на свой кошелек и неожиданно обнаруживает, что крипта давно ушла на кошелек мошенника. А его приняли за курьера доставляющего деньги в кассу.

Как избежать:
- ФИО на бирже и от кого пришли деньги - должны совпадать. Если это не так - крипту не отпускаем - пишем претензию в техподдержку сервиса.

2) СМС-мошенничество
Мошенник отправляет СМС якобы от банка с похожим оформлением и дизайном с информацией о зачислении денег на счет.
Жертва радостно отпускает крипту мошеннику.

Помимо СМС есть любители подделывать чеки об оплате, банковские выписки и т.п. и просить разблочить крипту на этих основаниях.

Как избежать:
- проверяем приход в приложении-банка или на сайте банка. Текстовым сообщениям и присланным фоткам не доверяем.

3) ДВЕ ЗАЯВКИ
Два мошенника одновременно открывают две заявки на покупку крипты у одного продавца.

Первый мошенник на 30 000 рублей, второй на 50 000 рублей.

Второй переводит продавцу 30 000 рублей и в этот же момент первый жмет кнопку «сумма отправлена».
Продавец видит приход на 30 000 и размораживает первому продавцу крипту.

Второй досылает 20 000 и добаляет к нему чек 30 000 подтвержая полную оплату суммы в 50 000.
И продавец либо разморозит крипту, либо попадет на разборки с биржей. И скорее всего они будут не в его пользу ибо 50 000 ему второй продавец отправил.

Как избежать:
- проверяем точное совпадение реквизитов кто отправил и кому отпускаем крипту.

Какая схема больше впечатлила:
👍 - треугольник;
🐳 - смс;
🔥 - две заявки.

🔥76👍23🤯5😱5❤1👏1

www.tgoop.com/iboru/6537

3.19K viewsOct 24, 2023 at 04:01

Три самых частых схемы мошенничества в P2P

Напоминаю, что P2P - это «от человека к человеку».

1) ТРЕУГОЛЬНИК
Самая распространенная и имеющая массу вариаций схема.

Мошенник открывает сделку покупки крипты и берет реквизиты у продавца.
Находит жертву, которой отдает реквизиты продавца.
Жертва переводит деньги продавцу.
Тот получив правильную сумму - отправляет крипту мошеннику.

По итогу:
- крипта у мошенника;
- жертва без крипты;
- у продавца в кошельке грязные деньги и обвинения в мошенничестве.

Регулярно слышу истории реализации этой схемы в крипто-обменниках Сити.
Новичок привез наличку. Отдал в кассу в качестве оплаты за крипту. Ждет поступления на свой кошелек и неожиданно обнаруживает, что крипта давно ушла на кошелек мошенника. А его приняли за курьера доставляющего деньги в кассу.

Как избежать:
- ФИО на бирже и от кого пришли деньги - должны совпадать. Если это не так - крипту не отпускаем - пишем претензию в техподдержку сервиса.

2) СМС-мошенничество
Мошенник отправляет СМС якобы от банка с похожим оформлением и дизайном с информацией о зачислении денег на счет.
Жертва радостно отпускает крипту мошеннику.

Помимо СМС есть любители подделывать чеки об оплате, банковские выписки и т.п. и просить разблочить крипту на этих основаниях.

Как избежать:
- проверяем приход в приложении-банка или на сайте банка. Текстовым сообщениям и присланным фоткам не доверяем.

3) ДВЕ ЗАЯВКИ
Два мошенника одновременно открывают две заявки на покупку крипты у одного продавца.

Первый мошенник на 30 000 рублей, второй на 50 000 рублей.

Второй переводит продавцу 30 000 рублей и в этот же момент первый жмет кнопку «сумма отправлена».
Продавец видит приход на 30 000 и размораживает первому продавцу крипту.

Второй досылает 20 000 и добаляет к нему чек 30 000 подтвержая полную оплату суммы в 50 000.
И продавец либо разморозит крипту, либо попадет на разборки с биржей. И скорее всего они будут не в его пользу ибо 50 000 ему второй продавец отправил.

Как избежать:
- проверяем точное совпадение реквизитов кто отправил и кому отпускаем крипту.

Какая схема больше впечатлила:
👍 - треугольник;
🐳 - смс;
🔥 - две заявки.

BY Андрей Рябых | КриптоБуржуй