Генпрокуратура РФ

📃 После проведения Игорем Красновым личного приема в Челябинске вскрыта деятельность финансовой пирамиды, посредством которой у 90 жителей разных регионов страны похищено более 37 млн рублей

Жительница Челябинской области Фанзиля Баршенцева обратилась к главе надзорного ведомства с жалобой на непринятие мер по факту совершения в отношении нее мошеннических действий.

Заявительница рассказала, что в сентябре 2020 года она заключила с ООО «Меридиан-ДВ» договор инвестирования и передала свои накопления в размере свыше 1,3 млн рублей. Создавая видимость исполнения обязательств, сотрудники организации произвели незначительные выплаты и с похищенными денежными средствами скрылись.

В течение трех лет уголовное дело по заявлению обманутой женщины не возбуждалось.

Игорь Краснов поручил выявить все факты мошеннических действий преступной группы, в том числе совершенные на территории других регионов, и восстановить права введенных в заблуждение граждан.

В ходе расследования установлено, что жители Челябинской области Галина и Дмитрий Литвины, Галина Манойлова, житель Приморского края Эдуард Капшеев, а также мужчина и женщина, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, создали финансовую пирамиду, действуя от имени ООО «Меридиан-ДВ» и ПК «Велесъ».

Под видом привлечения инвестиций в высокодоходный бизнес соучастники обещали вкладчикам высокие проценты, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства. Для привлечения денег они проводили демонстрацию материальной выгоды заключения договоров инвестирования, организовывали вручение подарков и сертификатов новым клиентам, которые приобретались за счет полученных от граждан денежных средств.

В период с августа 2020 года по октябрь 2021 года участники преступной группы похитили у 90 жителей Челябинской, Свердловской, Курганской, Ульяновской областей, республик Башкортостан и Татарстан более 37,3 млн рублей. Кроме того, Капшеев как директор и учредитель указанных фирм легализовал свыше 9 млн рублей путем перечисления на расчетные счета подконтрольного индивидуального предпринимателя.

В ходе следствия возмещен ущерб на сумму более 1 млн рублей. На имущество соучастников стоимостью свыше 18 млн рублей наложен арест.

С обвиняемыми заключены досудебные соглашения о сотрудничестве.

По итогам расследования прокуратура Челябинска утвердила обвинительные заключения по уголовным делам. Литвины и Манойлова обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), Капшеев – по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «б» ч. 3, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Уголовные дела направлены в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

VK

Генеральная прокуратура Российской Федерации. Пост со стены.

После проведения Игорем Красновым личного приема в Челябинске вскрыта деятельность финансовой пирами... Смотрите полностью ВКонтакте.

www.tgoop.com/genprocru/13626

233 viewsJul 23 at 05:03

📃 После проведения Игорем Красновым личного приема в Челябинске вскрыта деятельность финансовой пирамиды, посредством которой у 90 жителей разных регионов страны похищено более 37 млн рублей

Жительница Челябинской области Фанзиля Баршенцева обратилась к главе надзорного ведомства с жалобой на непринятие мер по факту совершения в отношении нее мошеннических действий.

Заявительница рассказала, что в сентябре 2020 года она заключила с ООО «Меридиан-ДВ» договор инвестирования и передала свои накопления в размере свыше 1,3 млн рублей. Создавая видимость исполнения обязательств, сотрудники организации произвели незначительные выплаты и с похищенными денежными средствами скрылись.

В течение трех лет уголовное дело по заявлению обманутой женщины не возбуждалось.

Игорь Краснов поручил выявить все факты мошеннических действий преступной группы, в том числе совершенные на территории других регионов, и восстановить права введенных в заблуждение граждан.

В ходе расследования установлено, что жители Челябинской области Галина и Дмитрий Литвины, Галина Манойлова, житель Приморского края Эдуард Капшеев, а также мужчина и женщина, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, создали финансовую пирамиду, действуя от имени ООО «Меридиан-ДВ» и ПК «Велесъ».

Под видом привлечения инвестиций в высокодоходный бизнес соучастники обещали вкладчикам высокие проценты, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства. Для привлечения денег они проводили демонстрацию материальной выгоды заключения договоров инвестирования, организовывали вручение подарков и сертификатов новым клиентам, которые приобретались за счет полученных от граждан денежных средств.

В период с августа 2020 года по октябрь 2021 года участники преступной группы похитили у 90 жителей Челябинской, Свердловской, Курганской, Ульяновской областей, республик Башкортостан и Татарстан более 37,3 млн рублей. Кроме того, Капшеев как директор и учредитель указанных фирм легализовал свыше 9 млн рублей путем перечисления на расчетные счета подконтрольного индивидуального предпринимателя.

В ходе следствия возмещен ущерб на сумму более 1 млн рублей. На имущество соучастников стоимостью свыше 18 млн рублей наложен арест.

С обвиняемыми заключены досудебные соглашения о сотрудничестве.

По итогам расследования прокуратура Челябинска утвердила обвинительные заключения по уголовным делам. Литвины и Манойлова обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), Капшеев – по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «б» ч. 3, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Уголовные дела направлены в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

BY Генпрокуратура РФ