Твои Финансы и Маркетинг | Карьера@finansi_marketing P.1179

FINANSI_MARKETING Telegram 1179

Твои Финансы и Маркетинг | Карьера

США обвинили биткоин-биржу KuCoin в отмывании $9 млрд

Федеральная прокуратура США обвинила криптовалютную биржу KuCoin и двух ее основателей в отмывании $9 млрд. По данным властей, основатели платформы Чун (Майкл) Ган и Ке (Эрик) Танг с 2017 до 2023 года не внедряли KYC/AML-процедуры, хотя обслуживали свыше 30 млн клиентов. Впоследствии идентификация и верификация не распространялись на уже существующих пользователей. Таким образом, биржа фактически «использовалась для отмывания доходов от подозрительной и преступной деятельности, включая нарушение санкций, даркнет-рынки и программы-вымогатели». Согласно обвинительному заключению, с августа 2022 по ноябрь 2023 года 197 депозитных адресов KuCoin прямо или косвенно получили криптовалюты на сумму более $3,2 млн от подсанкционного миксера Tornado Cash. Что такое миксер Tornado Cash и почему его заблокировали? Кроме того, биржа не была зарегистрирована в FinCEN как компания, предоставляющая финансовые услуги.

www.tgoop.com/finansi_marketing/1179

16.5K viewsApr 26 at 08:34

tgoop.com/finansi_marketing/1179

Create: 2024-04-26
Last Update: 2024-05-20 20:04:54

США обвинили биткоин-биржу KuCoin в отмывании $9 млрд

Федеральная прокуратура США обвинила криптовалютную биржу KuCoin и двух ее основателей в отмывании $9 млрд. По данным властей, основатели платформы Чун (Майкл) Ган и Ке (Эрик) Танг с 2017 до 2023 года не внедряли KYC/AML-процедуры, хотя обслуживали свыше 30 млн клиентов. Впоследствии идентификация и верификация не распространялись на уже существующих пользователей. Таким образом, биржа фактически «использовалась для отмывания доходов от подозрительной и преступной деятельности, включая нарушение санкций, даркнет-рынки и программы-вымогатели». Согласно обвинительному заключению, с августа 2022 по ноябрь 2023 года 197 депозитных адресов KuCoin прямо или косвенно получили криптовалюты на сумму более $3,2 млн от подсанкционного миксера Tornado Cash. Что такое миксер Tornado Cash и почему его заблокировали? Кроме того, биржа не была зарегистрирована в FinCEN как компания, предоставляющая финансовые услуги.

BY Твои Финансы и Маркетинг | Карьера

Share with your friend now:
tgoop.com/finansi_marketing/1179

Open in Telegram

Telegram News

Date: 2024-05-20|

Members can post their voice notes of themselves screaming. Interestingly, the group doesn’t allow to post anything else which might lead to an instant ban. As of now, there are more than 330 members in the group. Today, we will address Telegram channels and how to use them for maximum benefit. The group also hosted discussions on committing arson, Judge Hui said, including setting roadblocks on fire, hurling petrol bombs at police stations and teaching people to make such weapons. The conversation linked to arson went on for two to three months, Hui said. Add up to 50 administrators For crypto enthusiasts, there was the “gm” app, a self-described “meme app” which only allowed users to greet each other with “gm,” or “good morning,” a common acronym thrown around on Crypto Twitter and Discord. But the gm app was shut down back in September after a hacker reportedly gained access to user data.
from us

Telegram Твои Финансы и Маркетинг | Карьера
FROM American

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function pop() in /var/www/tgoop/post.php:369 Stack trace: #0 /var/www/tgoop/route.php(95): include_once() #1 {main} thrown in /var/www/tgoop/post.php on line 369