В Италии по запросу Министерства юстиции США задержан сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артем Усс, которого обвиняют в уклонении от санкций и отмывании денег.
Крому Усса-младшего обвинения предъявлены задержанному в Германии 17 октября Юрию Орехову, Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тулякову, а также гражданам Венесуэлы Хуану Фернандо Серрано Понсе и Хуану Карлосу Сото, которых подозревают в незаконных сделках с нефтью.
По версии американского Минюста, Юрий Орехов и Артем Усс — владельцы немецкой компании по торговле промышленным оборудованием Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH), Светлана Кузургашева — генеральный директор одной из подставных компаний. Они через NDA GmbH закупали в США военные технологии и технологии двойного назначения, после чего перенаправляли их конечным покупателям в России. Среди покупателей NDA GmbH были подсанкционные компании «Радиоавтоматика», «Радиоэкспорт» и «Абтроникс», которые работали с российским оборонным сектором.
Помимо объявления в розыск, Юрий Орехов был внесен Минфином США в санкционный список. Под санкции также попали принадлежащие ему компании NDA GmbH и Opus Energy Trading LLC. В сообщении Минфина США говорится, что Юрий Орехов поставлял в Россию через свои компании полупроводники и микропроцессоры, которые используются в истребителях, баллистических и гиперзвуковых ракетах и других видах оружия.
Ранее стало известно, что Тимофей Телегин и еще два человека задержаны в Москве по подозрению в мошенничестве в размере 160 млн. рублей: принадлежащее Телегину ООО «Абтроникс» получило субсидию за якобы создание детского конструктора под названием «масштабная модель подвижного состава "Поезд «Россия»"». На самом деле этот конструктор выпускался другой компанией с 2015 года. Сейчас Тимофей Телегин находится в СИЗО.
Крому Усса-младшего обвинения предъявлены задержанному в Германии 17 октября Юрию Орехову, Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тулякову, а также гражданам Венесуэлы Хуану Фернандо Серрано Понсе и Хуану Карлосу Сото, которых подозревают в незаконных сделках с нефтью.
По версии американского Минюста, Юрий Орехов и Артем Усс — владельцы немецкой компании по торговле промышленным оборудованием Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH), Светлана Кузургашева — генеральный директор одной из подставных компаний. Они через NDA GmbH закупали в США военные технологии и технологии двойного назначения, после чего перенаправляли их конечным покупателям в России. Среди покупателей NDA GmbH были подсанкционные компании «Радиоавтоматика», «Радиоэкспорт» и «Абтроникс», которые работали с российским оборонным сектором.
Помимо объявления в розыск, Юрий Орехов был внесен Минфином США в санкционный список. Под санкции также попали принадлежащие ему компании NDA GmbH и Opus Energy Trading LLC. В сообщении Минфина США говорится, что Юрий Орехов поставлял в Россию через свои компании полупроводники и микропроцессоры, которые используются в истребителях, баллистических и гиперзвуковых ракетах и других видах оружия.
Ранее стало известно, что Тимофей Телегин и еще два человека задержаны в Москве по подозрению в мошенничестве в размере 160 млн. рублей: принадлежащее Телегину ООО «Абтроникс» получило субсидию за якобы создание детского конструктора под названием «масштабная модель подвижного состава "Поезд «Россия»"». На самом деле этот конструктор выпускался другой компанией с 2015 года. Сейчас Тимофей Телегин находится в СИЗО.
tgoop.com/dirtytatarstan/37193
Create:
Last Update:
Last Update:
В Италии по запросу Министерства юстиции США задержан сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артем Усс, которого обвиняют в уклонении от санкций и отмывании денег.
Крому Усса-младшего обвинения предъявлены задержанному в Германии 17 октября Юрию Орехову, Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тулякову, а также гражданам Венесуэлы Хуану Фернандо Серрано Понсе и Хуану Карлосу Сото, которых подозревают в незаконных сделках с нефтью.
По версии американского Минюста, Юрий Орехов и Артем Усс — владельцы немецкой компании по торговле промышленным оборудованием Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH), Светлана Кузургашева — генеральный директор одной из подставных компаний. Они через NDA GmbH закупали в США военные технологии и технологии двойного назначения, после чего перенаправляли их конечным покупателям в России. Среди покупателей NDA GmbH были подсанкционные компании «Радиоавтоматика», «Радиоэкспорт» и «Абтроникс», которые работали с российским оборонным сектором.
Помимо объявления в розыск, Юрий Орехов был внесен Минфином США в санкционный список. Под санкции также попали принадлежащие ему компании NDA GmbH и Opus Energy Trading LLC. В сообщении Минфина США говорится, что Юрий Орехов поставлял в Россию через свои компании полупроводники и микропроцессоры, которые используются в истребителях, баллистических и гиперзвуковых ракетах и других видах оружия.
Ранее стало известно, что Тимофей Телегин и еще два человека задержаны в Москве по подозрению в мошенничестве в размере 160 млн. рублей: принадлежащее Телегину ООО «Абтроникс» получило субсидию за якобы создание детского конструктора под названием «масштабная модель подвижного состава "Поезд «Россия»"». На самом деле этот конструктор выпускался другой компанией с 2015 года. Сейчас Тимофей Телегин находится в СИЗО.
Крому Усса-младшего обвинения предъявлены задержанному в Германии 17 октября Юрию Орехову, Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тулякову, а также гражданам Венесуэлы Хуану Фернандо Серрано Понсе и Хуану Карлосу Сото, которых подозревают в незаконных сделках с нефтью.
По версии американского Минюста, Юрий Орехов и Артем Усс — владельцы немецкой компании по торговле промышленным оборудованием Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH), Светлана Кузургашева — генеральный директор одной из подставных компаний. Они через NDA GmbH закупали в США военные технологии и технологии двойного назначения, после чего перенаправляли их конечным покупателям в России. Среди покупателей NDA GmbH были подсанкционные компании «Радиоавтоматика», «Радиоэкспорт» и «Абтроникс», которые работали с российским оборонным сектором.
Помимо объявления в розыск, Юрий Орехов был внесен Минфином США в санкционный список. Под санкции также попали принадлежащие ему компании NDA GmbH и Opus Energy Trading LLC. В сообщении Минфина США говорится, что Юрий Орехов поставлял в Россию через свои компании полупроводники и микропроцессоры, которые используются в истребителях, баллистических и гиперзвуковых ракетах и других видах оружия.
Ранее стало известно, что Тимофей Телегин и еще два человека задержаны в Москве по подозрению в мошенничестве в размере 160 млн. рублей: принадлежащее Телегину ООО «Абтроникс» получило субсидию за якобы создание детского конструктора под названием «масштабная модель подвижного состава "Поезд «Россия»"». На самом деле этот конструктор выпускался другой компанией с 2015 года. Сейчас Тимофей Телегин находится в СИЗО.
BY Неудаща
Share with your friend now:
tgoop.com/dirtytatarstan/37193