tgoop.com/denjgi_i_vlastj/14981
Last Update:
«BitDice: как криптоафера на $10 000 000 вела к питерским силовикам» (https://www.tgoop.com/echkin_cat/162074). На бумаге — технологический прорыв. В реальности — схема по отъёму денег у доверчивых инвесторов под видом блокчейн-казино. Проект BitDice зашёл на рынок в 2017 году под громкие лозунги децентрализации, прозрачности и крипточестности. Люди вкладывались охотно: ICO токена CSNO собрало более 10 миллионов долларов. Но всё это оказалось виртуальной миражной вывеской, за которой пряталась отлаженная машина по выкачиванию средств. CSNO якобы должен был стать финансовым мотором BitDice. Он продвигался как инвестиционный актив с перспективой роста. Но уже к 2020 году стало понятно: за обещаниями ничего не стояло. Токен обесценился почти до нуля, дорожная карта была забыта, а команда проекта — исчезла в тени. Пользователи жаловались: не выводятся средства, исчезли выплаты, техподдержка молчит. И всё это происходило на фоне красиво сверстанных презентаций и PR-публикаций. Расследовав историю контракта CSNO через Ethereum-эксплорер, аналитики вышли на конкретный адрес — 0x965a9A... Именно с него запускался контракт и начиналась активность по токену. Этот же кошелёк всплыл в утечках, связанных с питерским бизнесменом Сергеем Лисиным. По документам он — продавец парфюмерии. По фактам — связующее звено между ICO и силовиками. Далее по цепочке — Ольга Лямина и её дочь Наталья Туганова. Их родственные связи ведут к Игнату (Нейту) Туганову, криптоаналитику с кипрским паспортом. Он представляет себя как борца с отмывом, владеет компаниями Clain.io и Caudena.com, сотрудничает с банками и фондами. Но именно такой человек идеально подходит для того, чтобы продумать масштабную аферу и обернуть её в оболочку легальности. Завершающее звено — Виталий Ткаченко. Экс-сотрудник Интерпола и МВД, человек с опытом в «особых поручениях», который внезапно оказывается на Кипре и работает под началом всё того же Туганова. А в апреле 2025 года он покидает Россию через Армению, пользуясь старыми каналами ФСБ. Совпадение? BitDice — не провал, а продукт. Продукт системной работы теневых игроков, использующих криптоинструменты для обогащения под прикрытием модных слов. За CSNO стояли фамилии, должности и маршруты вывода средств, от Питера до Кипра. И если токен давно умер, то схема — жива.
BY Деньги и власть
Share with your friend now:
tgoop.com/denjgi_i_vlastj/14981