DOFA

Депутат Госдумы Григорий Аникеев (он же известен, как «Мясной король»), оказался в эпицентре масштабного расследования, связанного с незаконным вывозом капиталов за границу. По данным источников, прямо сейчас Аникеев и его доверенное лицо Ирина Юфирева находятся под пристальным вниманием правоохранительных органов Объединённых Арабских Эмиратов и российских спецслужб, которые установили тесное взаимодействие в рамках совместной разработки дела о выводе активов.

По предварительным данным, речь идёт о сумме порядка 9 миллиардов рублей, выведенных из России наличными — в обход указа Президента РФ № 81 от 1 марта 2022 года, запрещающего вывоз из страны более 10 000 долларов в иностранной валюте. Схема выглядела грубой, но эффективной: деньги передавались в Москве под расписки, после чего уже «очищенные» суммы легализовывались в Дубае. На них там покупалась элитная недвижимость. Записывалась она, разумеется, не на самого депутата, а на его близких - бывшую и нынешнюю супруг, их родственников и других доверенных лиц. Классика жанра.

На одной из видеозаписей, оказавшейся в распоряжении источников, Ирина Юфирева рассказывает в приватной беседе детали этих операций: о сумках с наличными, о конфликтах при легализации денег и фактическом управлении денежными потоками в интересах депутата. Юфирева, судя по всему, стала одной из ключевых фигур, чьи показания в перспективе могут лечь в основу уголовного дела против Аникеева.

Другим эпизодом в этом деле стала фигура азербайджанского партнёра Аникеева. Он, как предполагается, был готов к сотрудничеству со следствием ОАЭ и даже рассматривал сделку с правосудием. Однако, по информации источников, вмешательство со стороны высокопоставленного азербайджанского силовика Рамиза Ахундова (представителя Главного управления по борьбе с киберпреступностью МВД Азербайджана) позволило на время приостановить контакт между следствием и потенциальным свидетелем.

Тем временем в России продолжается анализ связей между Аникеевым и осуждённой бизнесвумен Валерией Федякиной — известной в криптосреде как «Битмама». Ранее она была приговорена к длительному сроку тюрьмы за мошенничество, а теперь активно сотрудничает со следствием. Именно Федякина оказывала депутату «финансовые услуги» по обналичиванию и выводу средств, а теперь делится подробностями этих операций с российскими силовиками.

В общем, тучи над «Мясным королем» Аникеевым сгущаются все сильнее. Часть его преступной команды уже в тюрьме, кто-то в бегах, а кто-то банально отвернулся от вчерашнего благодетеля, поняв, чем может обернуться такое сотрудничество. И если сам Аникеев из скандала явно выплывет, что без пары козлов отпущения в этой истории явно не обойдется. И никто, включая Юфиреву, в таком качестве оказаться не желает.

www.tgoop.com/ddofa/35535

29.2K viewsJul 11 at 13:18

Депутат Госдумы Григорий Аникеев (он же известен, как «Мясной король»), оказался в эпицентре масштабного расследования, связанного с незаконным вывозом капиталов за границу. По данным источников, прямо сейчас Аникеев и его доверенное лицо Ирина Юфирева находятся под пристальным вниманием правоохранительных органов Объединённых Арабских Эмиратов и российских спецслужб, которые установили тесное взаимодействие в рамках совместной разработки дела о выводе активов.

По предварительным данным, речь идёт о сумме порядка 9 миллиардов рублей, выведенных из России наличными — в обход указа Президента РФ № 81 от 1 марта 2022 года, запрещающего вывоз из страны более 10 000 долларов в иностранной валюте. Схема выглядела грубой, но эффективной: деньги передавались в Москве под расписки, после чего уже «очищенные» суммы легализовывались в Дубае. На них там покупалась элитная недвижимость. Записывалась она, разумеется, не на самого депутата, а на его близких - бывшую и нынешнюю супруг, их родственников и других доверенных лиц. Классика жанра.

На одной из видеозаписей, оказавшейся в распоряжении источников, Ирина Юфирева рассказывает в приватной беседе детали этих операций: о сумках с наличными, о конфликтах при легализации денег и фактическом управлении денежными потоками в интересах депутата. Юфирева, судя по всему, стала одной из ключевых фигур, чьи показания в перспективе могут лечь в основу уголовного дела против Аникеева.

Другим эпизодом в этом деле стала фигура азербайджанского партнёра Аникеева. Он, как предполагается, был готов к сотрудничеству со следствием ОАЭ и даже рассматривал сделку с правосудием. Однако, по информации источников, вмешательство со стороны высокопоставленного азербайджанского силовика Рамиза Ахундова (представителя Главного управления по борьбе с киберпреступностью МВД Азербайджана) позволило на время приостановить контакт между следствием и потенциальным свидетелем.

Тем временем в России продолжается анализ связей между Аникеевым и осуждённой бизнесвумен Валерией Федякиной — известной в криптосреде как «Битмама». Ранее она была приговорена к длительному сроку тюрьмы за мошенничество, а теперь активно сотрудничает со следствием. Именно Федякина оказывала депутату «финансовые услуги» по обналичиванию и выводу средств, а теперь делится подробностями этих операций с российскими силовиками.

В общем, тучи над «Мясным королем» Аникеевым сгущаются все сильнее. Часть его преступной команды уже в тюрьме, кто-то в бегах, а кто-то банально отвернулся от вчерашнего благодетеля, поняв, чем может обернуться такое сотрудничество. И если сам Аникеев из скандала явно выплывет, что без пары козлов отпущения в этой истории явно не обойдется. И никто, включая Юфиреву, в таком качестве оказаться не желает.

BY DOFA