Commercial guide

Министерство внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов 19 июня подтвердило арест бывшего министра юстиции Молдовы Виталие Пырлога, также занимавшего пост председателя Комиссии по контролю за файлами Интерпола (CCF) в 2017–2022 годах. Он был задержан 15 июня в Дубае по запросу Франции, на основании красного уведомления Интерпола. Пырлога подозревают в подделке документов, посредничестве во взяточничестве и мошенничестве. Как выяснило агентство Bloomberg, Пырлог стал ключевой фигурой в международной схеме, позволявшей десяткам подозреваемых в тяжких преступлениях избежать ареста по линии Интерпола. Через подставных юристов и чиновников в Кишинёве они получали фиктивный статус беженца в Молдове, что позволяло автоматически заблокировать красное уведомление в базе Интерпола. Такая практика действует с 2017 года. По версии следствия, схема действовала с середины 2022 года примерно полгода, пока ее не вскрыли. Согласно расследованиям Bloomberg и RISE Moldova, бенефициарами схемы стали как минимум 26 человек, в том числе: Андрей Шлякновой — российский банкир, осужденный за хищение 130 млн рублей из Агросоюзбанка; Сергей Шпак — российский бизнесмен, в 2019 году приговоренный в России к сроку за мошенничество на сумму 1,8 млрд рублей; Мурат Усeнов — сын бывшего премьер-министра Кыргызстана, осужденный за отмывание денег; Сергей Ошеровский — гражданин Украины и Израиля, подозревается в вымогательстве $1 млн; Чэнь Мулинь — киприото-камбоджийский бизнесмен, фигурант крупнейшего дела о легализации в истории Сингапура; Дуань Хунтао — акционер китайского банка, подозревается в хищении $358 млн и отмывании $248 млн; Тарик Кербучи — гражданин Франции, обвиняется в контрабанде трех тонн кокаина. Для удаления уведомлений использовались поддельные заявления на убежище и фиктивные документы. Все заявки оформлялись в Молдове без реального въезда заявителей в страну. Деньги переводились на счет компании VR Legal Advisory FZ LLC, зарегистрированной на Пырлога в эмирате Рас-эль-Хайма. В ноябре 2024 года Антикоррупционная прокуратура Молдовы сообщила об аресте имущества Пырлога на сумму 11,7 млн леев. Тогда он уже находился в Дубае, где его теперь задержали. Сейчас ожидается его экстрадиция во Францию. Олег Москва https://www.tgoop.com/futlyar_rospres/238521

Telegram

Футляр от виолончели - РУСПРЕС

Экс-главу комиссии Интерпола задержали в ОАЭ.

Министерство внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов 19 июня подтвердило арест бывшего министра юстиции Молдовы Виталие Пырлога, также занимавшего пост председателя Комиссии по контролю за файлами Интерпола…

www.tgoop.com/commerc_guide/19052

1 viewJun 26 at 05:59

Министерство внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов 19 июня подтвердило арест бывшего министра юстиции Молдовы Виталие Пырлога, также занимавшего пост председателя Комиссии по контролю за файлами Интерпола (CCF) в 2017–2022 годах. Он был задержан 15 июня в Дубае по запросу Франции, на основании красного уведомления Интерпола. Пырлога подозревают в подделке документов, посредничестве во взяточничестве и мошенничестве. Как выяснило агентство Bloomberg, Пырлог стал ключевой фигурой в международной схеме, позволявшей десяткам подозреваемых в тяжких преступлениях избежать ареста по линии Интерпола. Через подставных юристов и чиновников в Кишинёве они получали фиктивный статус беженца в Молдове, что позволяло автоматически заблокировать красное уведомление в базе Интерпола. Такая практика действует с 2017 года. По версии следствия, схема действовала с середины 2022 года примерно полгода, пока ее не вскрыли. Согласно расследованиям Bloomberg и RISE Moldova, бенефициарами схемы стали как минимум 26 человек, в том числе: Андрей Шлякновой — российский банкир, осужденный за хищение 130 млн рублей из Агросоюзбанка; Сергей Шпак — российский бизнесмен, в 2019 году приговоренный в России к сроку за мошенничество на сумму 1,8 млрд рублей; Мурат Усeнов — сын бывшего премьер-министра Кыргызстана, осужденный за отмывание денег; Сергей Ошеровский — гражданин Украины и Израиля, подозревается в вымогательстве $1 млн; Чэнь Мулинь — киприото-камбоджийский бизнесмен, фигурант крупнейшего дела о легализации в истории Сингапура; Дуань Хунтао — акционер китайского банка, подозревается в хищении $358 млн и отмывании $248 млн; Тарик Кербучи — гражданин Франции, обвиняется в контрабанде трех тонн кокаина. Для удаления уведомлений использовались поддельные заявления на убежище и фиктивные документы. Все заявки оформлялись в Молдове без реального въезда заявителей в страну. Деньги переводились на счет компании VR Legal Advisory FZ LLC, зарегистрированной на Пырлога в эмирате Рас-эль-Хайма. В ноябре 2024 года Антикоррупционная прокуратура Молдовы сообщила об аресте имущества Пырлога на сумму 11,7 млн леев. Тогда он уже находился в Дубае, где его теперь задержали. Сейчас ожидается его экстрадиция во Францию. Олег Москва https://www.tgoop.com/futlyar_rospres/238521

BY Commercial guide