tgoop.com/birjucov_i_gorbenco_raspil/15396
Last Update:
Похоже, дошли у Генпрокуратуры "руки" и до латвийского бизнеса в России. Похоже, (https://kursivnews.com) дошли у Генпрокуратуры "руки" и до латвийского бизнеса в России. 12 августа 2025 года в арбитраж Москвы поступил иск Генпрокуратуры, который пока не принят к производству и детали не сообщались. Между тем, в этом деле весьма яркие ответчики. Претензии у надзорной инстанции появились к АО Представительство банка "Риетуму Банка" в г. Москве, AO Rietumu Banka, Банку Латвии, OOO RB INVESTMENTS и "дочерней" для последнего ООО - ООО "КИ ИНВЕСТ". Из открытых источников известно, что RB INVESTMENTS - это дочерняя компания одного из ведущих банков Латвии - Rietumu Banka. ООО "КИ ИНВЕСТ" в свою очередь принадлежит RB INVESTMENTS. А компания "КИ ИНВЕСТ" владеет ООО "Мегахаус", получив оное от Риетум Банка в 2019 году. Ещё один момент: RB INVESTMENTS ранее владело в Ленобласти ныне ликвидированными фирмами - ООО "Горелово - Индустриальная Зона" и ООО "Горелово Инвест". Среди партнёров латвийской фирмы отметился офшор с Британских Виргинских островов - DYLORD HOLDINGS LTD и ряд россиян - Олег Созонов, Сергей Братчук и Лев Карасев, кои имеют на сегодня в РФ и иной бизнес в сфере недвижимости, строительства и т.д. Например, ГК "Девелопмент" занималась строительством коттеджных посёлков и денег в бизнес этих господ подкидывал частично государственный Сбербанк. Занятно и то, что, судя по базе арбитража, все эти годы один из крупнейших игроков на рынке финансовых услуг в Балтии и в Восточной Европе АО «Риетуму Банка» вполне вольготно чувствовал себя в России. В том числе, он выдавал кредиты своей "дочерней" компании - ООО «КИ ИНВЕСТ». Например, с марта 2023 года ООО «КИ ИНВЕСТ» является собственником нежилого здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Верхние Поля, д. 53 корпус 2, общей площадью 3 486,2 кв. м, арендуя у правительства столицы участок под объектом. В ноябре 2023 года, в связи с тем, что здание приобретено на кредитные средства, между ООО «КИ ИНВЕСТ» и АО «Риетуму Банка» заключен договор ипотеки и здание вместе с участком ушло в залог банку из Латвии. Той самой Латвии, что в последние годы не дружественна России. И это отнюдь не единственная недвижимость, оформленная на фирму с латвийским корнями. Более того, у ООО "Мегахаус" в Петербурге есть в аренде некое имущество, полученное от комитета по имуществу СПБ. Кроме этого, фирма несколько лет назад участвовала в скандале, связанном с судьбой объекта культурного наследия регионального значения «Дом Мордовиных (с фонтаном «Девушка с кувшином и путти» и оградой курдонера)», что на ул. Глинки, д. 4, лит. А. Прокурор через суд даже требовал запретить ООО «Мегахауз» осуществлять работы по сохранению объекта, затрагивающие конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности и влекущие увеличение объемно-пространственных характеристик существующего на территории данного памятника объекта капитального строительства. По самому Rietumu Banka: в 2017 году он фигурировал в уголовном деле во Франции по отмыванию денег и ему было запрещено в течение 5 лет работать в стране. Как говорится, где один случай, там и другой? Тем более в паутине связей один офшор уже виден. Что имеем в сухом остатке: фирмы, связанные с крупным и весьма скандально известным банком Латвии, имеют в России недвижимость, имущество и арендуют у властей регионов РФ земли, снимая с этого сливки в виде сотен миллионов прибыли, которая идёт владельцу - в Латвию, где он и платит налоги.
BY Бирюков и Горбенко: Москва в распиле
Share with your friend now:
tgoop.com/birjucov_i_gorbenco_raspil/15396