В Уфе прокуратура в судебном порядке взыскала более 14 млн рублей, выведенных из организации в результате незаконной финансовой операции
❗️Прокуратура Ленинского района г. Уфы провела проверку исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов в деятельности ООО «РСМ».
💵Установлено, что организация перечислила на счет физического лица денежные средства в размере более 14,8 млн рублей, законность получения которых не установлена.
Кроме того, мужчина, указанный в Едином реестре юридических лиц в качестве директора, фактическое руководство фирмой не осуществлял, ее финансово-хозяйственную деятельность не вел.
😄Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о признании сделки по переводу денежных средств ничтожной и взыскании с организации и получателя денег указанной суммы в доход государства.
Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.
Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства.
В Уфе прокуратура в судебном порядке взыскала более 14 млн рублей, выведенных из организации в результате незаконной финансовой операции
❗️Прокуратура Ленинского района г. Уфы провела проверку исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов в деятельности ООО «РСМ».
💵Установлено, что организация перечислила на счет физического лица денежные средства в размере более 14,8 млн рублей, законность получения которых не установлена.
Кроме того, мужчина, указанный в Едином реестре юридических лиц в качестве директора, фактическое руководство фирмой не осуществлял, ее финансово-хозяйственную деятельность не вел.
😄Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о признании сделки по переводу денежных средств ничтожной и взыскании с организации и получателя денег указанной суммы в доход государства.
Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.
Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства.
Telegram channels fall into two types: Done! Now you’re the proud owner of a Telegram channel. The next step is to set up and customize your channel. How to create a business channel on Telegram? (Tutorial) In 2018, Telegram’s audience reached 200 million people, with 500,000 new users joining the messenger every day. It was launched for iOS on 14 August 2013 and Android on 20 October 2013. With Bitcoin down 30% in the past week, some crypto traders have taken to Telegram to “voice” their feelings.
from us
