Прокуратура Республики Башкортостан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности на сумму более 100 млн рублей
🤨Прокуратура Республики Башкортостан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении восьмерых жителей Уфы. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в организации преступного сообщества и участии в нем, осуществлении незаконной банковской деятельности, а также неправомерном обороте средств платежей.
👥По версии следствия, в 2015 году мужчина создал финансовую структуру аналогичную банковской, целью которой было нелегальное обналичивание денежных средств. Для получения незаконной прибыли организатор привлек своего брата и еще семерых граждан. Соучастники создали более 85 фирм-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц. Используя расчетные счета подконтрольных организаций, они с 2015 года по 2022 год совершали незаконные банковские операции.
За свои услуги обвиняемые получали 5–15 процентов от суммы операции. Всего за указанный период оборот от противоправной деятельности составил свыше 100 млн рублей.
❗️Уголовное дело будет направлено в Кировский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.
В отношении еще одного соучастника ранее вынесен обвинительный приговор.
Прокуратура Республики Башкортостан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности на сумму более 100 млн рублей
🤨Прокуратура Республики Башкортостан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении восьмерых жителей Уфы. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в организации преступного сообщества и участии в нем, осуществлении незаконной банковской деятельности, а также неправомерном обороте средств платежей.
👥По версии следствия, в 2015 году мужчина создал финансовую структуру аналогичную банковской, целью которой было нелегальное обналичивание денежных средств. Для получения незаконной прибыли организатор привлек своего брата и еще семерых граждан. Соучастники создали более 85 фирм-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц. Используя расчетные счета подконтрольных организаций, они с 2015 года по 2022 год совершали незаконные банковские операции.
За свои услуги обвиняемые получали 5–15 процентов от суммы операции. Всего за указанный период оборот от противоправной деятельности составил свыше 100 млн рублей.
❗️Уголовное дело будет направлено в Кировский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.
В отношении еще одного соучастника ранее вынесен обвинительный приговор.
In handing down the sentence yesterday, deputy judge Peter Hui Shiu-keung of the district court said that even if Ng did not post the messages, he cannot shirk responsibility as the owner and administrator of such a big group for allowing these messages that incite illegal behaviors to exist. The public channel had more than 109,000 subscribers, Judge Hui said. Ng had the power to remove or amend the messages in the channel, but he “allowed them to exist.” Done! Now you’re the proud owner of a Telegram channel. The next step is to set up and customize your channel. Add the logo from your device. Adjust the visible area of your image. Congratulations! Now your Telegram channel has a face Click “Save”.! As the broader market downturn continues, yelling online has become the crypto trader’s latest coping mechanism after the rise of Goblintown Ethereum NFTs at the end of May and beginning of June, where holders made incoherent groaning sounds and role-played as urine-loving goblin creatures in late-night Twitter Spaces.
from us
