PLP | Западно-Сибирский

#PLP_Убытки

Уголовный арест не препятствует взысканию (Постановление АС ЗСО от 13 ноября 2023 года по делу № А45-20627/22).

⚔️ Общество обратилось в суд с иском о взыскании с банка денежных средств, перечисленных обществом на счет в банке, открытый в отношении третьего лица гражданином, в отношении которого возбуждено уголовное дело.

🟦 Судами двух инстанций в удовлетворении иска отказано.

🔴 Суды, констатировав, что поскольку воля третьего лица не была направлена на открытие счета, то данный счет не может считаться принадлежащим данному обществу, банком нарушена обязанность по идентификации клиента, в иске отказали, сославшись на наложение ареста на денежные средства, находящиеся на счете, в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления по факту хищения путем обмана и злоупотребления доверием.

🟦 Суд кассационной инстанции судебные акты отменил, направив дело на новое рассмотрение.

Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.

(1) Безналичные денежные средства, в отличие от вещи, не обладают индивидуальноопределенными признаками, в связи с чем наложение ареста на находящиеся на счете денежные средства в таком же размере не препятствует исполнению банком своего обязательства перед кредитором в силу обезличенности таких денежных средств;

(2) Таким образом, послужившая основанием к отказу в иске ссылка судов на невозможность исполнения банком решения по арбитражному делу вследствие ареста денежных средств в рамках уголовного дела не соответствует действующему нормативному регулированию и обстоятельствам дела, притом, что неплатежеспособность банка судами не установлена;

(3) Более того, само по себе расследование уголовного дела не влияет на права и обязанности юридического лица - истца по арбитражному делу и не создает каких-либо препятствий в предъявлении претензий, исков, ином осуществлении своих гражданских прав как в силу разного субъектного состава этих отношений, так и разной природы возникших между ними обязательств.

Судебная практика всех остальных округов

👍2

www.tgoop.com/arbitrationpractice7_8/27

816 viewsNov 15, 2023 at 11:02

#PLP_Убытки

Уголовный арест не препятствует взысканию (Постановление АС ЗСО от 13 ноября 2023 года по делу № А45-20627/22).

⚔️ Общество обратилось в суд с иском о взыскании с банка денежных средств, перечисленных обществом на счет в банке, открытый в отношении третьего лица гражданином, в отношении которого возбуждено уголовное дело.

🟦 Судами двух инстанций в удовлетворении иска отказано.

🔴 Суды, констатировав, что поскольку воля третьего лица не была направлена на открытие счета, то данный счет не может считаться принадлежащим данному обществу, банком нарушена обязанность по идентификации клиента, в иске отказали, сославшись на наложение ареста на денежные средства, находящиеся на счете, в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления по факту хищения путем обмана и злоупотребления доверием.

🟦 Суд кассационной инстанции судебные акты отменил, направив дело на новое рассмотрение.

Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.

(1) Безналичные денежные средства, в отличие от вещи, не обладают индивидуальноопределенными признаками, в связи с чем наложение ареста на находящиеся на счете денежные средства в таком же размере не препятствует исполнению банком своего обязательства перед кредитором в силу обезличенности таких денежных средств;

(2) Таким образом, послужившая основанием к отказу в иске ссылка судов на невозможность исполнения банком решения по арбитражному делу вследствие ареста денежных средств в рамках уголовного дела не соответствует действующему нормативному регулированию и обстоятельствам дела, притом, что неплатежеспособность банка судами не установлена;

(3) Более того, само по себе расследование уголовного дела не влияет на права и обязанности юридического лица - истца по арбитражному делу и не создает каких-либо препятствий в предъявлении претензий, исков, ином осуществлении своих гражданских прав как в силу разного субъектного состава этих отношений, так и разной природы возникших между ними обязательств.

Судебная практика всех остальных округов

BY PLP | Западно-Сибирский