tgoop.com/aifonline/147222
Create:
Last Update:
Last Update:
🔺Росфинмониторинг с 1 июня сможет приостанавливать подозрительные переводы
Операцию могут приостановить на срок до десяти дней, если есть основания подозревать ее связь с мошенничеством, отмыванием денег или финансированием экстремистской деятельности, сообщается на официальном сайте Росфинмониторинга. Это позволит провести дополнительную проверку.
Мера направлена на борьбу с деятельностью дропперов — лиц, которые участвуют в выводе незаконно полученных средств, предоставляя свои банковские реквизиты или обналичивая деньги, добытые преступным путём.
Подписывайся на АиФ
BY Аргументы и Факты — АиФ.ru
Share with your friend now:
tgoop.com/aifonline/147222