tgoop.com/absolutionlab/3947
Last Update:
ДОНЬКА ФІГУРАНТКИ СКАНДАЛУ «ЯЄЦЬ ПО 17 ГРН» ЗГАДУЄТЬСЯ У БЕЛЬГІЙСЬКОМУ РОЗСЛІДУВАННІ ПРО ВІДМИВАННЯ ГРОШЕЙ
Бельгійська компанія з торгівлі діамантами IKG згадується у бельгійському розслідуванні про відмивання грошей. Вона належить Ірині Кут, донці Тетяни Глиняної, яка згадується у розслідуваннях БЕБ та НАБУ щодо постачання продукції до Міноборони за завищеними цінами.
Бельгійські прокурори повідомили журналістам OCCRP, що в рамках розслідування вони вилучили близько 2 мільйонів євро. Ірині Кут звинувачення не висунули.
Сама Ірина Кут через адвоката відмовилася коментувати журналістам і бельгійське розслідування, і можливу причетність до скандалу з постачанням харчів до Міноборони в Україні.
В Україні правоохоронці перевіряють компанію «Міт Мікс», що належала матері Ірини Кут, у рамках розслідування про продаж продовольства за завищеними цінами Міністерству оборони та розслідування Бюро економічної безпеки щодо ухилення від сплати податків і відмивання грошей. Юридичною адресою фірми «Міт Мікс» є склади, частина яких належить Ірині Кут.
Слідчі також провели обшук за місцем проживання директора компанії «Міт Мікс». Вони вилучили 2,5 мільйона гривеньготівкою, а також документацію, зокрема рахунок-фактуру від хорватської компанії «Nazarii d.o.o.» за квітень 2024 року.
Згідно з хорватським реєстром, Кут разом з матір’ю володіла половиною компанії «Nazarii d.o.o.» з вересня 2022 по серпень 2023 року. Потім Глиняна стала єдиною власницею фірми.
Компанії «Nazarii d.o.o.» належить готель «Мірарі» в хорватському прибережному місті Спліт. Це один з кількох об’єктів нерухомості, придбаних Глиняною в Хорватії. Документи з хорватського реєстру нерухомості показують, що з березня 2016 по січень 2024 року Глиняна витратила майже 26 мільйонів євро на нерухомість, зокрема, на два готелі в Спліті. Більшість об’єктів нерухомості було придбано у 2023 році, коли в Україні спалахнув скандал щодо постачання харчів для Міноборони за завищеними цінами.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
BY Absolution Leaks 🇪🇺
Share with your friend now:
tgoop.com/absolutionlab/3947