tgoop.com/Sib_EXpress/57421
Last Update:
🇨🇳 Китайские банки ввели чёрный список адресов, совпадающих с регистрацией российских компаний под санкциями
Крупные китайские банки Chouzhou Commercial и Bank of China стали создавать чёрные списки юридических адресов, совпадающих с местом регистрации российских компаний, находящихся под санкциями, сообщает РБК со ссылкой на юристов и консультантов.
«Для сокращения времени и снижения затрат на обработку информации банки автоматизируют данные процессы. Как результат, на основании совпадения адреса клиенты могут быть отмечены красным флагом, и, как следствие, использование ими счетов может быть ограничено», — отметили в консалтинговой компании ITSWM.
Из-за чёрных списков с ограничениями вплоть до закрытия счёта столкнулись и компании, не находящиеся под санкциями, но зарегистрированные по тем же адресам — в частности, как минимум один адрес массовой регистрации юрлиц в Турции, а также около десяти адресов в Гонконге. В списке оказались и адреса на территории России.
Подписаться| Прислать новость| Помочь бустами
BY Сибирский Экспресс
Share with your friend now:
tgoop.com/Sib_EXpress/57421