KzPulse

🇰🇿Минюст РК: Казахстан одержал очередную победу в деле молдавского бизнесмена Стати

⚡Окружной суд Амстердама 9 января подтвердил, что Стати совершили финансовое мошенничество в Казахстане, заключив, что: «Стати совершили финансовое мошенничество путем (і) вывода крупных сумм из ТОО «Казполмунай» и Толкыннефтегаз» при продаже сырой нефти, используя данные суммы на личные расходы через подконтрольную компанию Стати – Hayden Limited Ltd, (іі) извлечения десятков миллионов долларов из Толкыннефтегаз при строительстве газоперерабатывающего завода посредством незаконных сделок с тайно контролируемой Стати компанией Perkwood, и (ііі) скрытия своих расходов в годовой отчетности «активов» и «затрат».

Королевство Нидерландов стало четвертой юрисдикцией, в которой суд первой инстанции отказал Стати в признании и исполнении Стокгольмского арбитражного решения. Решение Окружного суда Амстердама еще больше укрепило убежденность в том, что мошенничество Стати нарушило право Казахстана на справедливый и равноправный арбитраж.

До этого дело Стати рассматривалось в Брюссельском Апелляционном суде (16 ноября 2021 года), Апелляционном суде Люксембурга ( в сентябре и декабре 2022 г), Высоким судом Англии (6 июня 2017 г), в которых также подтвердились мошеннические схемы деятельности молдавских олигархов – братьев Анатола и Габриэля Стати.

Казахстан раскрыл мошенничество Стати, в частности, представив суду переписку между Стати и их аудиторами KPMG, которая показывает, что финансовые отчеты, на которые опирались Стати во время арбитража, были существенно искажены, и впоследствии, отозваны KPMG.

Более того, Казахстану удалось обнаружить крупные хищения средств после получения и анализа банковских выписок многочисленных компаний, тайно контролируемых Стати. Изучив масштабные мошеннические схемы, Окружной суд Амстердама постановил, что Стати действительно добились арбитражного решения путем процессуального мошенничества, и на этом основании отклонил ходатайство о признании и исполнении арбитражного решения.

#kzpulse #казахстан #стати

www.tgoop.com/KzPulse/3905

47 viewsJan 10, 2023 at 10:31

🇰🇿Минюст РК: Казахстан одержал очередную победу в деле молдавского бизнесмена Стати

⚡Окружной суд Амстердама 9 января подтвердил, что Стати совершили финансовое мошенничество в Казахстане, заключив, что: «Стати совершили финансовое мошенничество путем (і) вывода крупных сумм из ТОО «Казполмунай» и Толкыннефтегаз» при продаже сырой нефти, используя данные суммы на личные расходы через подконтрольную компанию Стати – Hayden Limited Ltd, (іі) извлечения десятков миллионов долларов из Толкыннефтегаз при строительстве газоперерабатывающего завода посредством незаконных сделок с тайно контролируемой Стати компанией Perkwood, и (ііі) скрытия своих расходов в годовой отчетности «активов» и «затрат».

Королевство Нидерландов стало четвертой юрисдикцией, в которой суд первой инстанции отказал Стати в признании и исполнении Стокгольмского арбитражного решения. Решение Окружного суда Амстердама еще больше укрепило убежденность в том, что мошенничество Стати нарушило право Казахстана на справедливый и равноправный арбитраж.

До этого дело Стати рассматривалось в Брюссельском Апелляционном суде (16 ноября 2021 года), Апелляционном суде Люксембурга ( в сентябре и декабре 2022 г), Высоким судом Англии (6 июня 2017 г), в которых также подтвердились мошеннические схемы деятельности молдавских олигархов – братьев Анатола и Габриэля Стати.

Казахстан раскрыл мошенничество Стати, в частности, представив суду переписку между Стати и их аудиторами KPMG, которая показывает, что финансовые отчеты, на которые опирались Стати во время арбитража, были существенно искажены, и впоследствии, отозваны KPMG.

Более того, Казахстану удалось обнаружить крупные хищения средств после получения и анализа банковских выписок многочисленных компаний, тайно контролируемых Стати. Изучив масштабные мошеннические схемы, Окружной суд Амстердама постановил, что Стати действительно добились арбитражного решения путем процессуального мошенничества, и на этом основании отклонил ходатайство о признании и исполнении арбитражного решения.

#kzpulse #казахстан #стати

BY KzPulse