tgoop.com/CIS91/55892
Last Update:
Один из ближайших соратников Зеленского бизнесмен Тимур Миндич может стать фигурантом расследования ФБР касательно отмывания средств
Дело может касаться коррупции на Одесском припортовом заводе, неформальный контроль за которым еще до полномасштабной войны перешел от одного совладельца студии "Квартал 95" Сергея Шефира к другому – Тимуру Миндичу.
В апреле 2023 года НАБУ объявило в розыск подозреваемых в хищении средств на ОПЗ. Один из них, Александр Горбуненко, за несколько дней до вторжения РФ сбежал в США, где получил временную защиту как беженец.
После обращения НАБУ в апреле 2025 года в США против него возбудили уголовное дело, при попытке вылета в Дубай его задерживают в аэропорту. Под стражей на Горбуненко пытаются официально выйти представители НАБУ и САП, чтобы провести допрос.
Во время одного из контактов Горбуненко с американскими правоохранителями прозвучали вопросы о Тимуре Миндиче. Далее представители ФБР внезапно забирают Горбуненко из-под стражи и вместо депортации, штрафа или тюремного заключения, он оказывается на свободе и под защитой. Это может свидетельствовать о том, что Горбуненко пошел на сотрудничество с американцами.
"Горбуненко мог отмывать деньги. Как и все другие участники схемы ОПЗ. Поэтому очевидно, что он может быть интересен федералам не только в контексте Миндича, но и в отношении других влиятельных пользователей схем легализации денег",
– говорит один из представителей украинской правоохранительной системы.
Ранее у Миндича нашли бизнес в России. Он продолжил работать после начала СВО на Украине в 2022 году.
BY Дежурный по СНГ
Share with your friend now:
tgoop.com/CIS91/55892