Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)
Аллея ЕАГ появилась в Бишкеке
Директор Росфинмониторинга, председатель ЕАГ Юрий Чиханчин принял участие в совместной церемонии посадки деревьев главами и участниками делегаций стран, которые прибыли на пленарную сессию Евразийской группы.
Церемония прошла в Бишкеке в парке «Ынтымак» и объединила представителей более 15 государств и международных организаций.
Мероприятие открыл Председатель Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики Канат Асангулов.
Он подчеркнул, что эко-инициатива ЕАГ вносит свой вклад в преображение Бишкека, который всегда был одной из самых «зеленых» столиц.
Приветствуя участников, Юрий Чиханчин поблагодарил принимающую сторону за радушный прием и отметил, что традиция посадки деревьев создает дружественную атмосферу, символизирует мир и безопасность.
Аллея ЕАГ появилась в Бишкеке
Директор Росфинмониторинга, председатель ЕАГ Юрий Чиханчин принял участие в совместной церемонии посадки деревьев главами и участниками делегаций стран, которые прибыли на пленарную сессию Евразийской группы.
Церемония прошла в Бишкеке в парке «Ынтымак» и объединила представителей более 15 государств и международных организаций.
Мероприятие открыл Председатель Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики Канат Асангулов.
Он подчеркнул, что эко-инициатива ЕАГ вносит свой вклад в преображение Бишкека, который всегда был одной из самых «зеленых» столиц.
Приветствуя участников, Юрий Чиханчин поблагодарил принимающую сторону за радушный прием и отметил, что традиция посадки деревьев создает дружественную атмосферу, символизирует мир и безопасность.
Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)
Установлен лимит в 100 тысяч рублей для переводов без открытия счета при упрощенной идентификации
Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон от 29.05.2024 № 122-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 10 Федерального закона «О национальной платежной системе».
Установлено максимальное пороговое значение переводов без открытия банковского счета, совершаемых при условии проведения упрощенной идентификации отправителя, в размере 100 тысяч рублей либо аналогичной суммы в иностранной валюте.
Свыше этой суммы банки будут обязаны проводить полную идентификацию физического лица - отправителя.
Изменение позволит повысить прозрачность соответствующих операций и снизить риски отмывания преступных доходов и финансирования терроризма при осуществлении переводов без открытия банковского счета.
Скорректированы нормы Федерального закона «О национальной платежной системе» - сумма максимального остатка средств на неперсонифицированном электронном средстве платежа, предоставляемом физическому лицу после проведения его упрощенной идентификации, повышена с 60 до 100 тысяч рублей.
Федеральный закон вступит в силу по истечении одного года после дня его официального опубликования.
Установлен лимит в 100 тысяч рублей для переводов без открытия счета при упрощенной идентификации
Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон от 29.05.2024 № 122-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 10 Федерального закона «О национальной платежной системе».
Установлено максимальное пороговое значение переводов без открытия банковского счета, совершаемых при условии проведения упрощенной идентификации отправителя, в размере 100 тысяч рублей либо аналогичной суммы в иностранной валюте.
Свыше этой суммы банки будут обязаны проводить полную идентификацию физического лица - отправителя.
Изменение позволит повысить прозрачность соответствующих операций и снизить риски отмывания преступных доходов и финансирования терроризма при осуществлении переводов без открытия банковского счета.
Скорректированы нормы Федерального закона «О национальной платежной системе» - сумма максимального остатка средств на неперсонифицированном электронном средстве платежа, предоставляемом физическому лицу после проведения его упрощенной идентификации, повышена с 60 до 100 тысяч рублей.
Федеральный закон вступит в силу по истечении одного года после дня его официального опубликования.
Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)
Главы финансовых разведок государств – участников СНГ встретились в Бишкеке
⚡️ 🇰🇬29 мая в городе Бишкеке (Кыргызская Республика) прошло 27-е заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств (СРПФР).
⚡️ В работе заседания приняли участие делегаты из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, стран-наблюдателей заседания - Индии и Ирана, а также международных организаций.
🎙Председатель СРПФР, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин поприветствовал присутствующих и отметил, что для минимизации совместных рисков нужно продолжить совершенствовать подходы, повышать оперативность обмена данными, а также качества направляемых сведений.
⚡️ Статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд озвучил отдельные результаты работы российской антиотмывочной системы. Он отметил, что в России ведется активная и планомерная работа по совершенствованию законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.
⚡️ На заседании рассмотрены результаты работы по линии Международного центра оценки рисков (МЦОР), а также отдельные аспекты развития регулирования оборота цифровых валют.
⚡️ Генеральный директор МУМЦФМ Маргарита Андронова рассказала о деятельности учебного центра в качестве базовой организации государств-участников СНГ по образованию в сфере ПОД/ФТ.
Главы делегаций:
⚡️ отметили значимость обмена информацией между финансовыми разведками для минимизации рисков в антиотмывочной сфере на пространстве СНГ;
⚡️ в закрытом формате обсудили отдельные вопросы противодействия финансированию терроризма.
Главы финансовых разведок государств – участников СНГ встретились в Бишкеке
⚡️ 🇰🇬29 мая в городе Бишкеке (Кыргызская Республика) прошло 27-е заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств (СРПФР).
⚡️ В работе заседания приняли участие делегаты из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, стран-наблюдателей заседания - Индии и Ирана, а также международных организаций.
🎙Председатель СРПФР, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин поприветствовал присутствующих и отметил, что для минимизации совместных рисков нужно продолжить совершенствовать подходы, повышать оперативность обмена данными, а также качества направляемых сведений.
⚡️ Статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд озвучил отдельные результаты работы российской антиотмывочной системы. Он отметил, что в России ведется активная и планомерная работа по совершенствованию законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.
⚡️ На заседании рассмотрены результаты работы по линии Международного центра оценки рисков (МЦОР), а также отдельные аспекты развития регулирования оборота цифровых валют.
⚡️ Генеральный директор МУМЦФМ Маргарита Андронова рассказала о деятельности учебного центра в качестве базовой организации государств-участников СНГ по образованию в сфере ПОД/ФТ.
Главы делегаций:
⚡️ отметили значимость обмена информацией между финансовыми разведками для минимизации рисков в антиотмывочной сфере на пространстве СНГ;
⚡️ в закрытом формате обсудили отдельные вопросы противодействия финансированию терроризма.
Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)
В Кыргызской Республике завершился первый день Пленарного заседания ЕАГ
В городе Бишкеке под председательством директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина проходит 40-е пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных дохо...
В Кыргызской Республике завершился первый день Пленарного заседания ЕАГ
В городе Бишкеке под председательством директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина проходит 40-е пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных дохо...